Поиск 
Два документа рядом (откл)
Сохранить(документ)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Справка документа
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Сравнение редакций
Казахский
Русский и казахский
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.)

 
Оглавление
Перемещение в другую часть документа >>
Содержание
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯГлава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Статья 3. Субъекты финансового мониторингаСтатья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингуСтатья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентовСтатья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентомСтатья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингуСтатья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лицСтатья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациямиСтатья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверкиСтатья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроляСтатья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризмаСтатья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизмаСтатья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществомСтатья 14. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНАГлава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ