|
|
|
Приговор Атбасарского районного суда Акмолинской области от 31 августа 2010 года № 1-79
Атбасарский районный суд Акмолинской области в составе председательствующего судьи Акишева М.А., при секретаре судебного заседания Деркачевой Н.Д., с участием государственных обвинителей - Бегалина Т.Б., Балмашева А.П., Овчинниковой Н.П., представителя потерпевшего Бегалина М.К., подсудимого Исенова Р.А., его защитников - адвокатов Сарбаева К.С., Досжанова Т.К., защитника Кожамжаровой Т.Е., подсудимых Трегуб А.В., Трегуб В.В., их защитника Есламгалиева Н.Е., подсудимого Негматова С.А.. его защитника Есламгалиева Н.Е., защитника Негматовой Г.А., подсудимого Федотова С.В., его защитника -адвоката Сарсенбаева С.Т., защитника Крепостной Т.В., подсудимого Зюбенко С.В., его защитника -адвоката Сарсенбаева С.Т., защитника Зюбенко Л.Н., подсудимого Сизухина М.Г., его защитника -адвоката Жаншуаковой Ж.Ж., защитника Сизухиной В.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Атбасаре 31 августа 2010 года уголовное дело на русском языке по обвинению: Исенова Рустема Алихановича, 30 ноября 1981 года рождения, уроженца: г.Атбасар Акмолинской области РК, по национальности казаха, образование среднее - специальное, гражданина Республики Казахстан, женатого, работавшего программистом, заместителем начальника, исполняющим обязанности начальника Атбасарского РУПС, проживающего: Акмолинская область г. Атбасар ул.Казахстанская д.5а кв.1, ранее не судимого, по настоящему делу, содержащегося под «арестом» с 13 августа 2009 года, преданного суду по ст. ст. 235 ч.1, 176 ч.3 п. «а, б», 176 ч.3 п. «б», 176 ч.3 п. «б», 220 ч.2, 220 ч.2, 220 ч.2, 193 ч.1, 193 ч.2 п «б», 193 ч.2 п «б», 193 ч.3 п «б» УК РК, окончательное обвинение поддержано по ст. ст. 235 ч.1, 176 ч.3 п. «а, б», 193 ч.3 п «б» УК РК, Трегуб Алексея Викторовича, 14 августа 1981 года рождения, уроженца: г.Атбасар Акмолинской области РК, по национальности русского, образование среднее - специальное, гражданина Республики Казахстан, женатого, работающего машинистом электровоза в ТД-20 ст.Атбасар, проживающего: Акмолинская область г. Атбасар ул.Панфилова д.78 кв.2, ранее не судимого, по настоящему делу, содержащегося под «арестом» с 17 сентября 2009 года, преданного суду по ст.ст. 176 ч.3 п. «а, б», 193 ч.1, 193 ч.3 п «б» УК РК, окончательное обвинение поддержано по ст. ст. 176 ч.3 п. «а, б», 193 ч.3 п «б» УК РК, Трегуб Виктора Викторовича, 30 декабря 1982 года рождения, уроженца: г.Атбасар Акмолинской области РК, по национальности русского, образование высшее, гражданина Республики Казахстан, женатого, работающего в АО «Байтерек-А» приемосдатчиком, проживающего: Акмолинская область г. Атбасар ул.Панфилова д.78 кв.2, ранее не судимого, по настоящему делу, содержащегося под «арестом» с 17 сентября 2009 года, преданного суду по ст. 176 ч.3 п. «а, б» УК РК, Негматова Сагата Аманжоловича, 18 сентября 1977 года рождения, уроженца: г.Атбасар Акмолинской области РК, по национальности казаха, образование среднее-специальное, гражданина Республики Казахстан, женатого, неработающего, проживающего: Акмолинская область г. Атбасар ул.Матросова д.56 кв.43, ранее не судимого, по настоящему делу, содержащегося под «арестом» с 17 сентября 2009 года, преданного суду по ст. 176 ч.3 п. «а, б» УК РК, Федотова Сергея Владимировича, 11 июля 1982 года рождения, уроженца: г.Атбасар Акмолинской области РК, по национальности русского, образование высшее, гражданина Республики Казахстан, женатого, неработающего, проживающего: Акмолинская область г. Атбасар ул.Агыбай Батыра д.66 кв.14, ранее не судимого, по настоящему делу, содержащегося под «арестом» с 17 сентября 2009 года, преданного суду по ст. 176 ч.3 п. «а, б» УК РК, Зюбенко Сергея Викторовича, 11 декабря 1970 года рождения, уроженца: г.Атбасар Акмолинской области РК, по национальности русского, образование высшее, гражданина Республики Казахстан, женатого, работающего старшим электромехаником в ТОО «ЭнергоПромКомпани», проживающего: Акмолинская область г. Атбасар ул.Перевалочная д.4а кв.2., ранее не судимого, по настоящему делу, содержащегося под «арестом» с 17 сентября 2009 года, преданного суду по ст. 176 ч.3 п. «а, б» УК РК, Сизухина Максима Геннадьевича, 20 сентября 1982 года рождения, уроженца: г.Атбасар Акмолинской области РК, по национальности русского, образование высшее, гражданина Республики Казахстан, холостого, неработающего, проживающего: Акмолинская область г. Атбасар ул.Автомобилистов д.9 кв.2, ранее не судимого, по настоящему делу, содержащегося под «арестом» с 17 сентября 2009 года, преданного суду по ст. 176 ч.3 п. «а, б» УК РК,
УСТАНОВИЛ:
Приказом начальника Акмолинского областного филиала АО «Казпочта» за № 59-л от 12.06.2002 года Исенов Р.А. был назначен специалистом отдела информационных технологий АОФ АО «Казпочта» с 14 июня 2002 года, после чего, на основании индивидуального трудового договора № 57 от 01 января 2005 года Исенов Р.А. был принят на должность специалиста (программиста) Атбасарского районного узла почтовой связи (сокращённо Атбасарский РУПС). В целях обеспечения сохранности вверенных ему по долгу службы материальных ценностей, на основании договора о полной материальной ответственности от 01 января 2005 года, Исенов Р.А. принял на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему ценностей и обязался бережно относится к переданным ему для хранения и других целей материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба. Кроме этого, на основании приказа начальника Атбасарского РУПС Акмолинского областного филиала АО «Казпочта» за № 30а от 01.03.2005 года на Исенова Р.А. были возложены обязанности по сбору и оформлению документов, по привлечению клиентов в АО «Альянс Банк», осуществлению консультационных услуг по вопросам кредитования. В 2006 году Исенов Р.А., действуя с прямым умыслом и корыстными побуждениями, по роду своей деятельности достоверно зная о порядке приема платежей от физических и юридических лиц, шифровке платежных документов с использованием системы криптографической защиты данных «Exzellence», передаче полученных, зарегистрированных и зашифрованных транспортных файлов в центральный аппарат АО «Казпочта» в гор. Алматы для дальнейшей обработки и оплаты, приема из центрального аппарата, расшифровки и регистрации файлов, предназначенных для контроля и анализа прохождения платежей, создал в гор. Атбасаре, Акмолинской области РК устойчивую организованную преступную группу, стабильную по своему составу, между членами которой наладил тесную взаимосвязь, и затем разработал преступный план, направленный на хищение организованной преступной группой вверенного чужого имущества в крупном размере, путем его присвоения и растраты по признаку неоднократности и с использованием служебного положения. В состав устойчивой организованной преступной группы, созданной и руководимой Исеновым Р.А., были вовлечены и приняли активное участие ранее знакомые ему жители гор. Атбасар: Трегуб А.В., Негматов С.А., Федотов С.В., Зюбенко С.В., Трегуб В.В., Сизухин М.Г. Члены данной устойчивой организованной преступной группы, действуя согласовано под руководством Исенова Р.А., реализовывая свои преступные намерения, направленные на совершение тяжких преступлений, длительное время, т.е. с 2006 года по 2008 год включительно, используя постоянные формы и методы преступной деятельности, а также должностные полномочия руководителя организованной преступной группы Исенова Р.А., неоднократно совершали хищение денежных средств АО «Казпочта» в крупном размере, а полученные незаконным путем денежные средства, Исенов Р.А. распределял между участниками организованной преступной группы в зависимости от статуса каждого в преступной иерархии, которые в последующем использовали их по своему усмотрению. Так, согласно разработанной лично Исеновым Р.А. преступной схеме, механизм совершения преступлений и распределение ролей был отлажен и заключался в том, что Исенов Р.А., на протяжении длительного периода времени, а именно с 2006 года по декабрь месяц 2008 года включительно, будучи лицом ответственным за кабинет особого режима доступа и ключевую дискету к главному серверному компьютеру Атбасарского РУПС, а также за шифровку и передачу транспортных файлов по банковской платежной системе «Аманат», с целью хищение чужого имущества, вверенного виновному, по признаку неоднократности, организованной группой, в крупном размере, составлял фальсифицированные транспортные файлы, т.е. электронные платежные документы с ложными сведениями о зачислении на лицевые счета членов организованной преступной группы денежных средств, которые шифровал с использованием системы криптографической защиты данных «Exzellence» и передавал указанные транспортные файлы в центральный аппарат АО «Казпочта» для дальнейшей обработки и оплаты. В последующем Исенов Р.А. принимал из центрального аппарата транспортные файлы, подтверждающие прохождение раннее отправленных фальсифицированных транспортных файлов, расшифровывал их и с целью сокрытия фактов неоднократного хищения денежных средств АО «Казпочта» в крупном размере, удалял их в своём компьютере. После того, как на лицевые счета членов устойчивой организованной преступной группы - Трегуб А.В., Негматова С.А., Федотова С.В., Зюбенко С.В., Трегуб В.В. и Сизухина М.Г. поступали денежные средства АО «Казпочта», то Исенов Р.А., используя мобильную связь, оповещал выше перечисленных лиц, которые в свою очередь, согласно ранее разработанному Исеновым Р.А. преступному плану и преступного умысла, направленный на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, по признаку неоднократности, организованной группой, в крупном размере, следовали в гор. Кокшетау, где со своих лицевых счетов в филиале АО «Альянс-Банк», на основании расходно-кассовых ордеров, снимали наличные денежные средства, и действуя согласно преступной схеме, передавали их Исенову Р.А., который, в свою очередь, распределял похищенные денежные средства, между членами руководимой им организованной преступной группы в зависимости от статуса каждого в преступной иерархии. В последующем, похищенные денежные средства АО «Казпочта», данные лица использовали в своих личных целях Так, Исеновым Р.А. всего на лицевой счет члена организованной преступной группы Трегуб А.В. незаконно перечислено 80 164 041 тенге, а именно-28.06.2007 года- 50 000 тенге, 28.06.2007 года- 250 000 тенге, 28.06.2007 года- 250 000 тенге, 28.06.2007 года- 250 000 тенге, 28.06.2007 года- 250 000 тенге, 28.06.2007 года- 250 000 тенге, 10.07.2007 года- 100 000 тенге, 10.07.2007 года- 200 000 тенге, 16.07.2007 года- 50 000 тенге, 16.07.2007 года- 50 000 тенге, 16.07.2007 года- 150 000 тенге, 24.07.2007 года- 300 000 тенге, 25.07.2007 года- 300 000 тенге, 26.07.2007 года- 300 000 тенге, 02.08.2007 года- 400 000 тенге, 06.08.2007 года- 400 000 тенге, 06.08.2007 года- 400 000 тенге, 08.08.2007 года- 400 000 тенге, 13.08.2007 года- 150 000 тенге, 13.08.2007 года- 200 000 тенге, 13.08.2007 года- 400 000 тенге, 13.08.2007 года- 400 000 тенге, 14.08.2007 года- 56 846 тенге, 14.08.2007 года- 300 000 тенге, 14.08.2007 года- 300 000 тенге, 14.08.2007 года- 300 000 тенге, 14.08.2007 года- 300 000 тенге, 14.08.2007 года- 300 000 тенге, 14.08.2007 года- 300 000 тенге, 15.08.2007 года- 150 000 тенге, 15.08.2007 года- 300 000 тенге, 16.08.2007 года- 50 000 тенге, 16.08.2007 года- 150 000 тенге, 16.08.2007 года- 150 000 тенге, 23.08.2007 года- 200 000 тенге, 23.08.2007 года- 200 000 тенге, 28.08.2007 года- 100 000 тенге, 28.08.2007 года- 100 000 тенге, 28.08.2007 года- 150 000 тенге, 28.08.2007 года- 150 000 тенге, 28.08.2007 года- 150 000 тенге, 28.08.2007 года- 150 000 тенге, 03.09.2007 года- 100 000 тенге, 03.09.2007 года- 100 000 тенге, 03.09.2007 года- 150 000 тенге, 03.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 100 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 20.09.2007 года- 150 000 тенге, 20.09.2007 года- 150 000 тенге, 20.09.2007 года- 150 000 тенге, 20.09.2007 года- 150 000 тенге, 21.09.2007 года- 200 000 тенге, 21.09.2007 года- 200 000 тенге, 25.09.2007 года- 150 000 тенге, 25.09.2007 года- 150 000 тенге, 25.09.2007 года- 150 000 тенге, 25.09.2007 года- 150 000 тенге, 02.10.2007 года- 400 000 тенге, 02.10.2007 года- 400 000 тенге, 02.10.2007 года- 400 000 тенге, 03.10.2007 года- 400 000 тенге, 03.10.2007 года- 400 000 тенге, 03.10.2007 года- 500 000 тенге, 04.10.2007 года- 500 000 тенге, 05.10.2007 года- 200 000 тенге, 05.10.2007 года- 400 000 тенге, 05.10.2007 года- 400 000 тенге, 08.10.2007 года- 200 000 тенге, 08.10.2007 года- 300 000 тенге, 09.10.2007 года- 100 000 тенге, 09.10.2007 года- 300 000 тенге, 09.10.2007 года- 300 000 тенге, 10.10.2007 года- 400 000 тенге, 10.10.2007 года- 400 000 тенге, 12.10.2007 года- 250 000 тенге, 12.10.2007 года- 250 000 тенге, 19.10.2007 года- 400 000 тенге, 19.10.2007 года- 400 000 тенге, 23.10.2007 года- 400 000 тенге, 23.10.2007 года- 400 000 тенге, 28.10.2007 года- 400 000 тенге, 28.10.2007 года- 500 000 тенге, 28.10.2007 года- 500 000 тенге, 28.10.2007 года- 500 000 тенге, 30.10.2007 года- 100 000 тенге, 30.10.2007 года- 300 000 тенге, 06.11.2007 года- 300 000 тенге, 06.11.2007 года- 500 000 тенге, 13.11.2007 года- 500 000 тенге, 13.11.2007 года- 500 000 тенге, 15.11.2007 года- 300 000 тенге, 15.11.2007 года- 500 000 тенге, 15.11.2007 года- 600 000 тенге, 15.11.2007 года- 700 000 тенге, 05.12.2007 года- 300 000 тенге, 05.12.2007 года- 500 000 тенге, 06.12.2007 года- 100 000 тенге, 06.12.2007 года- 200 000 тенге, 06.12.2007 года- 300 000 тенге, 06.12.2007 года- 300 000 тенге, 12.12.2007 года- 200 000 тенге, 12.12.2007 года- 200 000 тенге, 12.12.2007 года- 200 000 тенге, 12.12.2007 года- 200 000 тенге, 14.12.2007 года- 500 000 тенге, 21.12.2007 года- 400 000 тенге, 21.12.2007 года- 400 000 тенге, 04.10.2008 года- 500 000 тенге, 08.01.2008 года- 400 000 тенге, 08.01.2008 года- 500 000 тенге, 09.01.2008 года- 200 000 тенге, 09.01.2008 года- 500 000 тенге, 15.01.2008 года- 300 000 тенге, 24.01.2008 года- 400 000 тенге, 24.01.2008 года- 500 000 тенге, 25.01.2008 года- 24 256 тенге, 25.01.2008 года- 300 000 тенге, 25.01.2008 года- 500 000 тенге, 28.01.2008 года- 121 251 тенге, 28.01.2008 года- 300 000 тенге, 28.01.2008 года- 500 000 тенге, 29.01.2008 года- 121 354 тенге, 29.01.2008 года- 500 000 тенге, 29.01.2008 года- 500 000 тенге, 30.01.2008 года- 121 453 тенге, 30.01.2008 года- 300 000 тенге, 30.01.2008 года- 300 000 тенге, 30.01.2008 года- 300 000 тенге, 31.01.2008 года- 350 000 тенге, 05.02.2008 года- 350 000 тенге, 05.02.2008 года- 350 000 тенге, 06.02.2008 года- 200 000 тенге, 06.02.2008 года- 200 000 тенге, 06.02.2008 года- 200 000 тенге, 07.02.2008 года- 300 000 тенге, 07.02.2008 года- 350 000 тенге, 19.02.2008 года- 50 000 тенге, 19.02.2008 года- 250 000 тенге, 19.02.2008 года- 250 000 тенге, 19.02.2008 года- 250 000 тенге, 20.02.2008 года- 121 254 тенге, 20.02.2008 года- 121 254 тенге, 20.02.2008 года- 300 000 тенге, 20.02.2008 года- 300 000 тенге, 21.02.2008 года- 350 000 тенге, 22.02.2008 года- 300 000 тенге, 26.02.2008 года- 49 876 тенге, 26.02.2008 года- 250 000 тенге, 26.02.2008 года- 300 000 тенге, 26.02.2008 года- 300 000 тенге, 20.03.2008 года- 100 000 тенге, 20.03.2008 года- 100 000 тенге, 20.03.2008 года- 100 000 тенге, 20.03.2008 года- 100 000 тенге, 20.03.2008 года- 121 842 тенге, 21.03.2008 года- 100 000 тенге, 21.03.2008 года- 100 000 тенге, 21.03.2008 года- 100 000 тенге, 21.03.2008 года- 100 000 тенге, 21.03.2008 года- 175 864 тенге, 25.03.2008 года- 100 000 тенге, 25.03.2008 года- 121 875 тенге, 25.03.2008 года- 150 000 тенге, 25.03.2008 года- 150 000 тенге, 03.04.2008 года- 89 757 тенге, 03.04.2008 года- 100 000 тенге, 03.04.2008 года- 100 000 тенге, 03.04.2008 года- 100 000 тенге, 03.04.2008 года- 100 000 тенге, 04.04.2008 года- 56 873 тенге, 04.04.2008 года- 150 000 тенге, 04.04.2008 года- 150 000 тенге, 07.04.2008 года- 54 656 тенге, 07.04.2008 года- 200 000 тенге, 07.04.2008 года- 200 000 тенге, 14.04.2008 года- 214 563 тенге, 14.04.2008 года- 250 000 тенге, 14.04.2008 года- 250 000 тенге, 16.04.2008 года- 187 953 тенге, 16.04.2008 года- 250 000 тенге, 17.04.2008 года- 86 546 тенге, 17.04.2008 года- 200 000 тенге, 17.04.2008 года- 250 000 тенге, 22.04.2008 года- 86 987 тенге, 22.04.2008 года- 200 000 тенге, 22.04.2008 года- 250 000 тенге, 23.04.2008 года- 86 532 тенге, 23.04.2008 года- 150 000 тенге, 23.04.2008 года- 250 000 тенге, 12.05.2008 года- 100 000 тенге, 12.05.2008 года- 100 000 тенге, 12.05.2008 года- 100 000 тенге, 12.05.2008 года- 100 000 тенге, 12.05.2008 года- 156 789 тенге, 13.05.2008 года- 50 000 тенге, 13.05.2008 года- 250 000 тенге, 13.05.2008 года- 250 000 тенге, 14.05.2008 года- 156 932 тенге, 14.05.2008 года- 250 000 тенге, 15.05.2008 года- 200 000 тенге, 15.05.2008 года- 268 741 тенге, 30.05.2008 года- 125 847 тенге, 30.05.2008 года- 250 000 тенге, 30.05.2008 года- 250 000 тенге, 30.05.2008 года- 250 000 тенге, 30.05.2008 года- 250 000 тенге, 17.06.2008 года- 300 000 тенге, 17.06.2008 года- 300 000 тенге, 17.06.2008 года- 369 854 тенге, 19.06.2008 года- 450 000 тенге, 19.06.2008 года- 499 874 тенге, 26.06.2008 года- 499 857 тенге, 26.06.20085 года- 500 000 тенге, 10.07.2008 года- 68 547 тенге, 10.07.2008 года- 150 000 тенге, 10.07.2008 года- 150 000 тенге, 10.07.2008 года- 150 000 тенге, 10.07.2008 года- 150 000 тенге, 10.07.2008 года- 150 000 тенге, 10.07.2008 года- 150 000 тенге, 17.07.2008 года- 985 463 тенге, 06.08.2008 года- 98 547 тенге, 06.08.2008 года- 100 000 тенге, 06.08.2008 года- 100 000 тенге, 06.08.2008 года- 100 000 тенге, 06.08.2008 года- 100 000 тенге, 06.08.2008 года- 100 000 тенге, 06.08.2008 года- 100 000 тенге, 06.08.2008 года- 100 000 тенге, 06.08.2008 года- 100 000 тенге, 11.08.2008 года- 999 544 тенге, 13.08.2008 года- 125 487 тенге, 13.08.2008 года- 250 000 тенге, 13.08.2008 года- 250 000 тенге, 13.08.2008 года- 250 000 тенге, 13.08.2008 года- 250 000 тенге, 27.08.2008 года- 150 000 тенге, 27.08.2008 года- 150 000 тенге, 27.08.2008 года- 233 544 тенге, 27.08.2008 года- 250 000 тенге, 27.08.2008 года- 250 000 тенге, 29.08.2008 года- 198 542 тенге, 29.08.2008 года- 200 000 тенге, 29.08.2008 года- 200 000 тенге, 29.08.2008 года- 200 000 тенге, 29.08.2008 года- 200 000 тенге, 10.09.2008 года- 100 000 тенге, 10.09.2008 года- 100 000 тенге, 10.09.2008 года- 100 000 тенге, 10.09.2008 года- 100 000 тенге, 10.09.2008 года- 100 000 тенге, 10.09.2008 года- 100 000 тенге, 10.09.2008 года- 110 000 тенге, 10.09.2008 года- 324 571 тенге, 02.10.2008 года- 135 487 тенге, 02.10.2008 года- 250 000 тенге, 02.10.2008 года- 250 000 тенге, 02.10.2008 года- 250 000 тенге, 02.10.2008 года- 250 000 тенге, 06.10.2008 года- 325 415 тенге, 06.10.2008 года- 400 000 тенге, 06.10.2008 года- 400 000 тенге, 10.10.2008 года- 123 545 тенге, 10.10.2008 года- 250 000 тенге, 10.10.2008 года- 250 000 тенге, 10.10.2008 года- 250 000 тенге, 10.10.2008 года- 250 000 тенге, 10.10.2008 года- 250 000 тенге, 07.11.2008 года- 124 456 тенге, 07.11.2008 года- 150 000 тенге, 07.11.2008 года- 150 000 тенге, 07.11.2008 года- 150 000 тенге, 07.11.2008 года- 200 000 тенге, 07.11.2008 года- 200 000 тенге, 13.11.2008 года- 200 000 тенге, 13.11.2008 года- 200 000 тенге, 13.11.2008 года- 200 000 тенге, 13.11.2008 года- 200 000 тенге, 13.11.2008 года- 358 544 тенге, 14.11.2008 года- 240 000 тенге, 14.11.2008 года- 240 000 тенге, 14.11.2008 года- 240 000 тенге, 14.11.2008 года- 240 000 тенге, 14.11.2008 года- 354 154 тенге, 26.11.2008 года- 150 000 тенге, 26.11.2008 года- 250 000 тенге, 26.11.2008 года- 250 000 тенге, 26.11.2008 года- 250 000 тенге, 05.12.2008 года- 300 000 тенге, 05.12.2008 года- 300 000 тенге, 05.12.2008 года- 325 465 тенге, 09.12.2008 года- 500 000 тенге, 09.12.2008 года- 500 000 тенге, 11.12.2008 года- 244 754 тенге, 11.12.2008 года- 250 000 тенге, 11.12.2008 года- 250 000 тенге, 11.12.2008 года- 250 000 тенге, 18.12.2008 года- 250 000 тенге, 18.12.2008 года- 250 000 тенге, 18.12.2008 года- 250 000 тенге, 18.12.2008 года- 250 000 тенге, 19.12.2008 года- 236 544 тенге, 19.12.2008 года- 400 000 тенге, 19.12.2008 года- 400 000 тенге, 22.12.2008 года- 250 000 тенге, 22.12.2008 года- 250 000 тенге, 22.12.2008 года- 250 000 тенге, 22.12.2008 года- 250 000 тенге, 23.12.2008 года- 200 000 тенге, 23.12.2008 года- 200 000 тенге, 23.12.2008 года- 200 000 тенге, 23.12.2008 года- 200 000 тенге, 23.12.2008 года- 200 000 тенге, 29.12.2008 года- 100 000 тенге, 29.12.2008 года- 300 000 тенге, 29.12.2008 года- 300 000 тенге, 29.12.2008 года- 300 000 тенге, 30.12.2008 года- 200 000 тенге, 30.12.2008 года- 200 000 тенге, 30.12.2008 года- 200 000 тенге, 30.12.2008 года- 200 000 тенге, 30.12.2008 года- 200 000 тенге, из которых 79 698 238 тенге 52 тиын согласно заключения эксперта им лично сняты с лицевого счета за № 08221119398018354502 в филиале АО «Альянс-Банк» в гор. Кокшетау, а именно- 29.06.2007 года- 797 596, 52 тенге, 17.07.2007 года- 547 250 тенге, 25.07.2007 года- 597 000 тенге, 10.08.2007 года- 1 890 500 тенге, 15.08.2007 года- 2 991 812 тенге, 03.09.2007 года- 2 487 500 тенге, 26.09.2007 года- 2 885 500 тенге, 04.10.2008 года- 2 487 500 тенге, 08.10.2007 года- 1 492 500 тенге, 12.10.2007 года- 1 990 000 тенге, 01.11.2007 года- 4 577 000 тенге, 16.11.2007 года- 3 880 500 тенге, 07.12.2007 года- 200 000 тенге, 07.12.2007 года- 1 491 500 тенге, 19.12.2007 года- 200 000 тенге, 27.12.2007 года- 1 889 505 тенге, 09.01.2007 года- 300 000 тенге, 21.01.2008 года- 2 088 008 тенге, 29.01.2008 года- 300 000 тенге, 30.01.2008 года- 3 448 035 тенге, 08.02.2008 года- 300 000 тенге, 13.02.2008 года- 3 004 854 тенге, 27.02.2008 года- 150 000 тенге, 27.02.2008 года- 3 026 423 тенге, 03.04.2008 года- 300 000 тенге, 10.04.2008 года- 2 600 436 тенге, 23.04.2008 года- 2 359 417 тенге, 08.05.2008 года- 483 127 тенге, 16.05.2008 года- 1 968 585 тенге, 03.06.2008 года- 1 117 967 тенге, 20.06.2008 года- 1 906 290 тенге, 27.06.2008 года- 999 857 тенге, 17.07.2008 года- 200 000 тенге, 22.07.2008 года- 1 740 342 тенге, 07.08.2008 года- 400 000 тенге, 15.08.2008 года- 2 602 433 тенге, 28.08.2008 года- 200 000 тенге, 04.09.2008 года- 1 817 872 тенге, 12.09.2008 года- 1 126 630 тенге, 08.10.2008 года- 2 245 076 тенге, 14.10.2008 года- 1 363 931 тенге, 10.11.2008 года- 967 635 тенге, 14.11.2008 года- 220 000 тенге, 19.11.2008 года- 2 235 400 тенге, 29.11.2008 года- 925 000 тенге, 10.12.2008 года- 1 913 051 тенге, 22.12.2008 года- 410 206 тенге, 22.12.2008 года- 2 600 000 тенге, 24.12.2008 года- 1 986 000 тенге, 06.01.2009 года- 1 986 000 тенге (за вычетом комиссионных сборов банка в размере 465 тысяч 802 тенге), а Трегуб А.В. реализуя преступный умысел направленный на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, неоднократно, организованной группой, в крупном размере снял их со своего счета и передал Исенову Р.А., который похищенные денежные средства распределял между членами организованной преступной группы в зависимости от статуса каждого в преступной иерархии. Всего Исеновым Р.А. на лицевой счет Негматова С.А. незаконно перечислено 78 020 824 тенге, а именно- 22.01.2007 года- 156843 тенге, 15.03.2007 года- 136045 тенге, 10.05.2007 года- 508004 тенге, 13.06.2007 года- 426402 тенге, 28.06.2007 года-100000 тенге, 28.06.2007 года-150 000 тенге, 28.06.2007 года- 150 000 тенге, 28.06.2007 года- 200 000 тенге, 28.06.2007 года- 200 000 тенге, 10.07.2007 года- 100 000 тенге, 10.07.2007 года- 200 000 тенге, 16.07.2007 года- 21 453 тенге, 16.07.2007 года- 50 000 тенге, 16.07.2007 года- 50 000 тенге, 16.07.2007 года- 150 000 тенге, 24.07.2007 года- 300 000 тенге, 25.07.2007 года- 300 000 тенге, 26.07.2007 года- 300 000 тенге, 02.08.2007 года- 129 563 тенге, 02.08.2007 года- 200 000 тенге, 02.08.2007 года- 400 000 тенге, 06.08.2007 года- 250 000 тенге, 06.08.2007 года- 400 000 тенге, 06.08.2007 года- 400 000 тенге, 08.08.2007 года- 145 236 тенге, 08.08.2007 года- 400 000 тенге, 13.08.2007 года- 56249, 13.08.2007 года- 56438 тенге, 13.08.2007 года- 150 000 тенге, 13.08.2007 года- 200 000 тенге, 13.08.2007 года-400 000 тенге, 13.08.2007 года-400 000 тенге, 14.08.2007 года- 400 000 тенге, 14.08.2007 года- 400 000 тенге, 14.08.2007 года- 400 000 тенге, 14.08.2007 года- 400 000 тенге, 14.08.2007 года- 400 000 тенге, 15.08.2007 года- 150 000 тенге, 15.08.2007 года- 300 000 тенге, 16.08.2007 года- 50 000 тенге, 16.08.2007 года- 150 000 тенге, 16.08.2007 года- 150 000 тенге, 23.08.2007 года- 200 000 тенге, 23.08.2007 года- 200 000 тенге, 28.08.2007 года- 100 000 тенге, 28.08.2007 года- 100 000 тенге, 28.08.2007 года- 150 000 тенге, 28.08.2007года-150 000 тенге, 28.08.2007 года- 150 000 тенге, 28.08.2007 года- 150 000 тенге, 03.09.2007 года- 100 000 тенге, 03.09.2007 года- 100 000 тенге, 03.09.2007 года- 150 000 тенге, 03.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 100 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 17.09.2007 года- 150 000 тенге, 20.09.2007 года- 150 000 тенге, 20.09.2007 года- 150 000 тенге, 20.09.2007 года-150 000 тенге, 20.09.2007 года- 150 000 тенге, 21.09.2007 года-200 000 тенге, 21.09.2007 года- 200 000 тенге, 25.09.2007 года- 150 000 тенге, 25.09.2007 года- 150 000 тенге, 25.09.2007 года- 150 000 тенге, 25.09.2007 года- 150 000 тенге, 02.10.2007 года- 400 000 тенге, 02.10.2007 года- 400 000 тенге, 02.10.2007 года- 400 000 тенге, 03.10.2007 года- 400 000 тенге, 03.10.2007 года- 400 000 тенге, 03.10.2007 года- 500 000 тенге, 04.10. 2007 года- 500 000 тенге, 05.10.2007 года- 200 000 тенге, 05.10.2007 года- 400 000 тенге, 05.10.2007 года- 400 000 тенге, 08.10.2007 года- 200 000 тенге, 08.10.2007 года- 300 000 тенге, 09.10.2007 года- 100 000 тенге, 09.10.2007 года- 300 000 тенге, 09.10.2007 года- 300 000 тенге, 10.10.2007 года- 400 000 тенге, 10.10.2007 года- 400 000 тенге, 12.10.2007 года- 250 000 тенге, 12.10.2007 года- 250 000 тенге, 19.10.2007 года- 400 000 тенге, 19.10.2007 года- 400 000 тенге, 23.10.2007 года- 400 000 тенге, 23.10.2007 года- 400 000 тенге, 28.10.2007 года- 400 000 тенге, 28.10.2007 года- 500 000 тенге, 28.10.2007 года- 500 000 тенге, 28.10.2007 года- 500 000 тенге, 30.10.2007 года- 100 000 тенге, 30.10.2007 года- 500 000 тенге, 06.11.2007 года- 300 000 тенге, 06.11.2007 года- 500 000 тенге13.11.2007 года- 500 000 тенге, 13.11.2007 года- 500 000 тенге, 15.11.2007 года- 23 513 тенге, 15.11.2007 года- 87 461 тенге, 15.11.2007 года- 145 563 тенге, 15.11.2007 года- 300 000 тенге, 15.11.2007 года- 500 000 тенге, 15.11.2007 года- 600 000 тенге, 15.11.2007 года- 700 000 тенге, 05.12.2007 года- 164 933 тенге, 05.12.2007 года- 300 000 тенге, 05.12.2007 года- 500 000 тенге, 06.12.2007 года- 128 574 тенге, 06.12.2007 года- 200 000 тенге, 06.12.2007 года- 300 000 тенге, 06.12.2007 года- 300 000 тенге, 12.12.2007 года- 139 874 тенге, 12.12.2007 года- 200 000 тенге, 12.12.2007 года- 200 000 тенге, 12.12.2007 года- 200 000 тенге. 12.12.2007 года- 200 000 тенге, 14.12.2007 года- 300 000 тенге, 14.12.2007 года- 500 000 тенге, 21.12.2007 года- 400 000 тенге, 21.12.2007 года- 400 000 тенге, 04.01.2008 года- 500 000 тенге, 08.01.2008 года- 121 751 тенге, 08.01.2008 года- 400 000 тенге, 08.01.2008 года- 500 000 тенге, 09.01.2008 года- 200 000 тенге, 09.01.2008 года- 500 000 тенге, 15.01.2008 года- 300 000 тенге, 24.01.2008 года- 24 564 тенге, 24.01.2008 года- 400 000 тенге, 24.01.2008 года- 500 000 тенге, 25.01.2008 года- 24 653 тенге, 25.01.2008 года- 300 000 тенге, 25.01.2008 года- 500 000 тенге, 28.01.2008 года- 121 251 тенге, 28.01.2008 года- 300 000 тенге. 28.01.2008 года- 500 000 тенге, 29.01.2008 года- 121 354 тенге, 29.01.2008 года- 500 000 тенге, 29.01.2008 года- 500 000 тенге, 30.01.2008 года- 121 543 тенге, 30.01.2008 года- 300 000 тенге, 30.01.2008 года- 300 000 тенге, 30.01.2008 года- 300 000 тенге, 31.01.2008 года- 350 000 тенге, 05.02.2008 года- 120 411 тенге, 05.02.2008 года- 350 000 тенге. 05.02.2008 года- 350 000 тенге, 06.02.2008 года- 120 451 тенге, 06.02.2008 года- 200 000 тенге. 06.02.2008 года- 200 000 тенге. 06.02.2008 года- 200 000 тенге, 07 02.2008 года- 121 234 тенге, 07.02.2008 года- 300 000 тенге, 07.02.2008 года- 350 000 тенге, 19.02.2008 года- 50 000 тенге, 19.02.2008 года- 50 000 тенге, 19.02.2008 года- 250 000 тенге, 19.02.2008 года- 250 000 тенге, 19.02.2008 года- 250 000 тенге, 20.02.2008 года- 150 000 тенге, 20.02.2008 года- 300 000 тенге, 20.02.2008 года-300 000 тенге, 21.02.2008 года- 56 854 тенге, 21.02.2008 года- 121 867 тенге, 21.02.2008 года- 350 000 тенге, 22.02.2008 года- 50 000 тенге, 22.02.2008 года- 88 531 тенге, 22.02.2008 года- 300 000 тенге, 26.02.2008 года- 250 000 тенге, 26.02.2008 года- 300 000 тенге, 26.02.2008 года- 300 000 тенге, 20.03.2008 года- 100 000 тенге, 20.03.2008 года- 100 000 тенге, 20.03.2008 года- 100 000 тенге, 21.03.20008 года- 100 000 тенге, 21.03.20008 года- 100 000 тенге, 21.03.20008 года- 100 000 тенге, 21.03.20008 года- 100 000 тенге, 25.03.2008 года- 100 000 тенге, 25.03.2008 года- 150 000 тенге, 25.03.2008 года- 150 000 тенге, 03.04.2008 года- 100 000 тенге, 03.04.2008 года- 100 000 тенге, 03.04.2008 года- 100 000 тенге, 03.04.2008 года- 100 000 тенге, 04.04.2008 года- 150 000 тенге, 04.04.2008 года- 150 000 тенге, 07.04.2008 года - 200 000 тенге, 07.04.2008 года- 200 000 тенге, 14.04.2008 года- 250 000 тенге, 14.04.2008 года- 250 000 тенге, 16.04.2008 года- 150 000 тенге, 16.04.2008 года- 250 000 тенге, 17.04.2008 года- 200 000 тенге, 17.04.2008 года- 250 000 тенге, 22.04.2008 года- 200 000 тенге, 22.04.2008 года- 250 000 тенге, 23.04.2008 года- 250 000 тенге, 12.05.2008 года- 100 000 тенге. 12.05.2008 года- 100 000 тенге, 12.05.2008 года- 100 000 тенге 12.05.2008 года- 100 000 тенге, 13.05.2008 года- 156 875 тенге, 13.05.2008 года- 260 000 тенге, 14.05.2008 года- 150 000 тенге, 14.05.2008 года- 250 000 тенге, 15.05.2008 года- 150 000 тенге, 15.05.2008 года- 200 000 тенге, 30.05.2008 года- 250 000 тенге, 30.05.2008 года- 250 000 тенге, 30.05.2008 года- 250 000 тенге, 30.05.2008 года- 369522 тенге, 18.06.2008 года- 241 558 тенге, 18.06.2008 года- 250 000 тенге, 18.06.2008 года- 250 000 тенге, 18.06.2008 года- 250 000 тенге, 20.06.2008 года- 500 000 тенге, 20.06.2008 года- 548 966 тенге, 28.06.2008 года- 1 254 632 тенге, 17.07.2008 года- 249 875 тенге, 17.07.2008 года- 250 000 тенге, 17.07.2008 года- 250 000 тенге, 17.07.2008 года- 250 000 тенге, 21.07.2008 года- 300 000 тенге, 21.07.2008 года- 300 000 тенге, 21.07.2008 года- 399 878 тенге, 07.08.2008 года- 65 847 тенге, 07.08.2008 года- 150 000 тенге, 07.08.2008 года- 150 000 тенге, 07.08.2008 года- 150 000 тенге, 07.08.2008 года- 150 000 тенге, 07.08.2008 года- 150 000 тенге, 07.08.2008 года- 150 000 тенге, 12.08.2008 года- 1 124 587 тенге, 14.08.2008 года- 300 000 тенге, 14.08.2008 года- 300 000 тенге, 14.08.2008 года- 368 547 тенге, 26.08.2008 года- 32 568 тенге, 26.08.2008 года- 300 000 тенге, 26.08.2008 года- 300 000 тенге, 26.08.2008 года- 350 000 тенге, 04.09.2008 года- 300 000 тенге, 04.09.2008 года- 300 000 тенге, 04.09.2008 года-369 784 тенге, 18.09.2008 года- 100 000 тенге, 18.09.2008 года- 100 000 тенге, 18.09.2008 года- 100 000 тенге, 18.09.2008 года- 150 000 тенге, 18.09.2008 года- 150 000 тенге, 18.09.2008 года- 150 000 тенге, 18.09.2008 года- 150 000 тенге, 18.09.2008 года- 235 485 тенге, 07.10.2008 года- 132 545 тенге, 07.10.2008 года- 250 000 тенге, 07.10.2008 года- 250 000 тенге, 07.10.2008 года- 250 000 тенге, 07.10.2008 года- 250 000 тенге, 07.10.2008 года- 250 000 тенге, 09.10.2008 года- 300 000 тенге, 09.10.2008 года- 300 000 тенге, 09.10.2008 года- 300 000 тенге, 09.10.2008 года- 325 465 тенге, 10.11.2008 года- 23 644 тенге, 10.11.2008 года- 150 000 тенге, 10.11.2008 года- 150 000 тенге, 10.11.2008 года- 150 000 тенге, 10.11.2008 года- 150 000 тенге, 10.11.2008 года- 150 000 тенге, 10.11.2008 года- 150 000 тенге, 14.11.2008 года- 249 784 тенге, 14.11.2008 года- 250 000 тенге, 14.11.2008 года- 250 000 тенге, 14.11.2008 года- 250 000 тенге, 05.12.2008 года- 985 475 тенге, 09.12.2008 года- 459 452 тенге, 09.12.2008 года- 500 000 тенге, 18.12.2008 года- 987 554 тенге, 19.12.2008 года- 231 454 тенге, 19.12.2008 года- 400 000 тенге, 19.12.2008 года- 400 000 тенге, 22.12.2008 года- 236 547 тенге, 22.12.2008 года- 250 000 тенге, 22.12.2008 года- 250 000 тенге, 22.12.2008 года- 250 000 тенге, 23.12.2008 года- 123 454 тенге, 23.12.2008 года- 250 000 тенге, 23.12.2008 года- 250 000 тенге, 23.12.2008 года- 250 000 тенге, 23.12.2008 года- 250 000 тенге, 29.12.2008 года- 196 854 тенге, 29.12.2008 года- 400 000 тенге, 29.12.2008 года- 400 000 тенге, 30.12.2008 года- 249 857 тенге, 30.12.2008 года- 250 000 тенге, 30.12.2008 года- 250 000 тенге, 30.12.2008 года- 250 000 тенге, из которых, 799 416 тенге 91 тиын, были списаны со счета на погашение раннее полученного Негматовым С.А. банковского займа в АО «Альянс-Банк», и 76 775 965 тенге (за вычетом комиссионных сборов банка в размере 445 тысяч 442 тенге) согласно заключения эксперта им лично сняты с лицевого счёта за № 08221119398018355718 в филиале АО «Альянс-Банк» в гор. Кокшетау, а именно- 10.08.2007 года- 2 611 675 тенге, 15.08.2007 года- 3 246 373 тенге, 03.09.2007 года- 2 487 500 тенге, 04.10.2007 года- 2 487 500 тенге, 12.10.2007 года- 1 990 000 тенге, 01.11.2007 года- 4 577 000 тенге, 16.11.2007 года- 4 135 754 тенге, 07.12.2007 года- 184 040 тенге, 07.12.2007 года- 1 700 000 тенге, 19.12.2007 года- 200 000 тенге, 27.12.2007 года- 2 327 180 тенге, 17.07.2007 года- 568 596 тенге, 25.07.2007 года- 597 000 тенге, 26.09.2007 года- 2 885 500 тенге, 08.10.2007 года- 1 492 500 тенге, 29.06.2007 года- 1 224 193 тенге, 09.11.2008 года- 300 000 тенге, 21.01.2008 года- 2 209 150 тенге, 29.01.2008 года- 300 000 тенге, 30.01.2008 года- 3 472 871 тенге, 08.02.2008 года- 300 000 тенге, 13.02.2008 года- 3 365234 тенге, 27.02.2008 года- 150 000 тенге, 27.02.2008 года- 3 200 416 тенге, 03.04.2008 года- 300 000 тенге, 10.04.2008 года- 1 884 615 тенге, 23.04.2008 года- 1 787 400 тенге, 08.05.2008 года- 248 250 тенге, 16.05.2008 года- 1 555 907 тенге, 03.06.2008 года- 1 111 686 тенге, 20.06.2008 года- 984 618 тенге, 20.06.2008 года- 1 041 624 тенге, 30.06.2008 года- 1 245 850 тенге, 22.07.2008 года- 1 985 755 тенге, 15.08.2008 года- 3 037 569 тенге, 28.08.2008 года- 200 000 тенге, 04.09.2008 года- 775 700 тенге, 04.09.2008 года- 962 996 тенге, 18.09.2008 года- 1 127 537 тенге, 08.10.2008 года- 1 372 868 тенге, 14.10.2008 года- 1 216 887 тенге, 13.11.2008 года- 917 179 тенге, 19.11.2008 года- 992 786 тенге, 10.12.2008 года- 1 931 313 тенге, 20.12.2008 года- 204 875 тенге, 20.12.2008 года- 1 800 000 тенге, 25.12.2008 года- 2 095 300 тенге, 06.01.2009 года- 1 982 768 тенге, а Негматов С.А. реализуя преступный умысел направленный на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, неоднократно, организованной группой, в крупном размере снял их со своего счета и передал Исенову Р.А., который похищенные денежные средства, распределял между членами организованной преступной группы в зависимости от статуса каждого в преступной иерархии.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |