Если ломбард не был зарегистрирован в Комитете по финансовому мониторингу (kfm), чем это грозит? (Н. Киор, 5 декабря 2017 г.)

Если ломбард не был зарегистрирован в Комитете по финансовому мониторингу (kfm), чем это грозит?
(Н. Киор, консультант по бухгалтерскому и налоговому учету ИС «Бухгалтер», профессиональный бухгалтер РК, 5 декабря 2017 г.)

Обязаны ли ломбарды регистрироваться в Комитете по финансовому мониторингу РК (kfm), и если не были зарегистрированы, чем это грозит ломбарду и его директору?

Статьей 1 Закона РК от 2 августа 2015 года № 343-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан

в статье 328:

пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Ломбарды о начале или прекращении своей деятельности обязаны уведомить уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Ломбарды обязаны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Таким образом, ломбарды теперь также относятся к субъектам финансового мониторинга и обязаны направлять уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом «О разрешениях и уведомлениях».