Письмо Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 21 декабря 2016 года № 2-011530-16-89514
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
Направленный Вами алгоритм расследования уголовных дел по лжепредпринимательству обсужден на совместном рабочем совещании, состоявшемся 20 декабря т. г. с участием представителей Службы экономических расследований Комитета государственных доходов. По его результатам предложенный алгоритм был доработан с учетом дополнений, внесенных в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19.09.2014 г. № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях...», а также в нормативное постановление Верховного Суда «О некоторых вопросах применения законодательства о лжепредпринимательстве» от 12.01.2009 г. № 1. Приложение: по тексту на ___ листах.
АЛГОРИТМ РЕГИСТРАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
I. Этап. Регистрация в КУИ. Регистрации в КУИ подлежат: 1) заявления, сообщения физических и юридических лиц по фактам лжепредпринимательства; 2) материалы уполномоченных госорганов по фактам лжепредпринимательства; 3) материалы Комитета финансового мониторинга; 4) материалы по результатам ОРМ в виде инициативных рапортов оперативных сотрудников; 5) рапорты сотрудников о выявленных фактах лжепредпринимательства при расследовании уголовных дел. Указанные сообщения, заявления и рапорты должны содержать достаточные в своей совокупности данные, свидетельствующие о признаках лжепредпринимательства, предусмотренного ст. 215 УК, в том числе размер причиненного ущерба, определенного заключением или актом уполномоченного органа. Сообщение по лжепредпринимательству: 1) если не подпадает под поводы, перечисленные в части 1 статьи 180 УПК РК, на основании рапорта должностного лица, с согласия руководителя органа уголовного преследования либо его заместителя фиксируется в КУИ, оставляется без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле (наряде) вместе с документами (к примеру, имеется налоговый или гражданско-правовой спор, рассматриваемый в суде); 2) при отсутствии достаточных данных о признаках лжепредпринимательства, предусмотренных ст. 215 УК, фиксируется в КУИ и после регистрации в КУИ в течение 24 часов в порядке ст. 181 ч. 5 УПК подлежит направлению в зависимости от предмета преступного посягательства в уполномоченный госорган для проведения проверки, ревизий с целью определения признаков уголовного правонарушения; 3) при наличии сведений о продолжаемой активной преступной деятельности, сообщение одновременно подлежит направлению в оперативные подразделения СЭР для проведения ОРМ. По ним предлагается заводить ДОУ для проведения комплекса ОРМ в целях фиксации преступной деятельности лжепредпринимателя; 4) при наличии аналогичного сообщения, зарегистрированного в КУИ или в ЕРДР решается вопрос о приобщении к КУИ или ЕРДР; Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|