Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 марта 2017 года № 196 «Об утверждении Методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма»

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 марта 2017 года № 196
Об утверждении Методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методологию по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его подписания.

Утверждена

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 29 марта 2017 года № 196

Методология по сбору данных от государственных органов
и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации
(отмывания) доходов и финансирования терроризма

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - Методология) определяет организацию деятельности уполномоченного органа по финансовому мониторингу по сбору данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - сбор данных).

2. Целью сбора данных является выявление и анализ рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также присвоение им относительного значения.

3. Понятия, используемые в настоящей Методологии применяются в значениях, определенных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон).