Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 24 декабря 2019 года № 18
Полное наименование: Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее - Фонд). Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 136. Место проведения заседания: Здание Национального Банка Республики Казахстан, по адресу г. Алматы, мкр. Коктем-3, дом 21, кабинет 319. Дата и время проведения заседания: 24 декабря 2019 года, 11 часов 30 минут. Инициатор созыва заседания Совета директоров: Мусиралиев Даурен Абубакирович - Председатель Правления, член Совета директоров Фонда. Присутствовали члены Совета директоров: 1) Кизатов Олжас Толегенович - Директор Департамента банковского регулирования Национального Банка Республики Казахстан; 2) Мусиралиев Даурен Абубакирович - Председатель Правления Фонда; 3) Мусаева Кульбану Серикхажиевна - Независимый директор. Секретарь Совета директоров: Идилова Альбина Аскаровна - Корпоративный секретарь Фонда. Сведения о кворуме: Кворум для проведения заседания и голосования имеется. Совет директоров заседает в полном составе. Порядок и способ голосования: Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим. Председатель Совета директоров Кизатов О.Т. озвучил повестку дня заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
О вынесении на рассмотрение единственного акционера Фонда вопроса о добровольной реорганизации Фонда в форме присоединения к нему акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана», о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций Фонда. После оглашения повестки дня заседания Председатель Совета директоров Кизатов О.Т. поинтересовался у остальных членов Совета директоров имеются ли у них предложения или замечания к предлагаемой повестке дня заседания. Члены Совета директоров сообщили об отсутствии у них замечаний и предложений по повестке дня заседания. В связи с чем, Председатель Совета директоров Кизатов О.Т. предложил утвердить предлагаемую повестку дня заседания. Итоги голосования: «За» - 3 голоса (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания: О вынесении на рассмотрение единственного акционера Фонда вопроса о добровольной реорганизации Фонда в форме присоединения к нему акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана», о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций Фонда. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|