Временные рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждены приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 февраля 2003 г. № 10)

Временные рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего
контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с
денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
(утверждены приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу
от 3 февраля 2003 г. № 10)

    1. Общие положения

    2. Рекомендации   по   разработке  программ  осуществления  внутреннего

       контроля в целях  противодействия  легализации  (отмыванию) доходов,

       полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    3. Рекомендации    по    установлению    квалификационных    требований

       к  подготовке и  обучению кадров, установлению функций и  полномочий

       ответственного лица

    Приложение № 1. Форма анкеты - сведения об участнике операции

    Приложение № 2. Критерии выявления необычных сделок

    Приложение № 3. Перечень признаков необычных сделок

    Приложение № 4. Критерии  оценки риска совершения клиентом  организации

                    операций,   связанных   с   легализацией   (отмыванием)

                    доходов, полученных преступным путем, и финансированием

                    терроризма

    Приложение № 5. Программа обучения сотрудников  организации   в   сфере

                    противодействия   легализации   (отмыванию)    доходов,

                    полученных   преступным    путем,   и    финансированию

                    терроризма

    Приложение № 6. Реквизиты Сообщения

    Приложение № 7. Рекомендации   по    квалификационным   требованиям   к

                    ответственному    лицу    и    сотрудникам структурного

                    подразделения   по    противодействию       легализации

                    (отмыванию)   доходов,   полученных преступным путем, и

                    финансированию терроризма

1. Общие положения