|
|
|
Источник: Международное информационное агентство «КазИнформ» (www.inform.kz)
17.10.2005 Обсуждается роль коммерческих банков в борьбе с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма
АСТАНА. 17 октября. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Генеральной прокуратуре начал свою работу двухдневный обучающий семинар по вопросам финансового мониторинга для представителей коммерческих банков Центрального Казахстана, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК. Тренинг проводится Генеральной прокуратурой совместно с Посольством США и Ассоциацией финансистов Казахстана. В ходе семинара предполагается обсудить роль коммерческих банков в государственной системе борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, возможные финансовые инструменты и схемы «отмывания грязных денег», критерии подозрительности транзакций на примере опыта Соединенных Штатов Америки и ряд иных вопросов. Обучающий тренинг является частью работы по подготовке к введению в Казахстане системы противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма. Соответствующий законопроект, направленный на установление правового механизма борьбы с «отмыванием» незаконно полученных доходов и финансированием терроризма, постановлением Правительства от 29 сентября 2005 г. внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК. Аналогичный семинар также планируется провести в г. Алматы 20-21 октября т.г.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |