| ||||||||||||||||||||
|
|
|
Источник: Агентства РК по борьбе с эк. и корруп. преступностью (finpol.gov.kz)
Финансовая полиция сообщает
05.10.2007 ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Б., представившего поддельную копию договора судье специализированного межрайонного экономического суда гр. Б., которой вынесено решение об удовлетворении исковых требований ТОО «Kazenercom» в лице директора гр. Б., вследствие чего корпорации ТОО «TURAN PETROLEUM» был причинен материальный ущерб в виде затратной стоимости рабочей программы на общую сумму 527 772 000 тенге. 05.10.2007 ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО «Уральск МАЗ сервис» гр. С., который путем внесения искаженных данных о доходах за 4 квартал 2005 года в декларации по НДС, уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 6 882 627 тенге. 05.10.2007 ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Т., которая изготовила поддельное свидетельство о праве на наследство на квартиру, после чего зарегистрировала его в Управлении Юстиции г.Темиртау, чем причинила материальный ущерб на сумму 2 000 000 тенге владельцу данной квартиры гр. Ф. 05.10.2007 ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушение правил бухгалтерского учета) в отношении гр. П., который в период с января по июнь 2005 года работая директором ТОО «Диян», уклонился от документирования сведений, предусмотренных законодательством, что повлекло причинение ущерба государству в виде не уплаты налогов на общую сумму 3 584 348 тенге. 05.10.2007 ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО ПКК «Лакшми» гр. П., который занимаясь предпринимательской деятельностью в период с 2004 по 2006 год, путем представления деклараций с искаженными данными, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 8 391 443 тенге. 04.10.2007 Приговором суда №2 г. Костаная к 3 годам лишения свободы осужден судебный исполнитель Костанайского городского территориального участка №3 (КГТУ № 3) А.Е. Нурахметов. Судебный исполнитель был задержан сотрудниками финансовой полиции при получении взятки в размере 25 000 тенге за оказание услуги, которая заключалась в неналожении ареста на квартиру по исполнительному производству одной из жительниц Костаная. В суде Нурахметов был признан виновным в инкриминированной полицейскими ст. 311 ч. 2 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Казахстан. 04.10.2007 ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п.«б» УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора ТОО «КРР Проектстроймонтажсервис» гр. М., который с целью хищения чужого имущества, представив подложные акты выполненных работ и акты стоимости по объекту «Реконструкция распределительного газопровода Махамбет-Индер» получил бюджетные средства в размере 111 110 732 тенге, тем самым причинил ущерб государству на указанную сумму. 04.10.2007 ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п.«б» УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении гр. У., который вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, создавшими лжепредприятие ТОО «ТехноДомНов» без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, совершил хищение чужого имущества путем присвоения и растраты денежных средств в сумме 1 250 000 тенге, с использованием реквизитов и счетов лжепредприятия ТОО «ТехноДомНов». 04.10.2007 ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.2 УК РК (Дача взятки) в отношении гр. С., который с целью склонить командира взвода ОМВ ОДП УВД г.Темиртау гр. Б., не производить оформление протокола за административное правонарушение, совершил дачу взятки в сумме 1 000 тенге. 04.10.2007 ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.347 ч.2 п. «а,в» УК РК (Принуждение к даче показаний) в отношении инспекторов ЛОВД ст. Экибастуз гр. З. и гр. Ж., которые с целью получения признательных показаний в совершении хищения чужого имущества, применили насилие и издевательства в отношении гр. М. 04.10.2007 ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителей ТОО «Инвестиционная строительная компания Туркестан», которые путем внесения в налоговую декларацию искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налога на общую сумму 4 600 000 тенге. 04.10.2007 ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.ст.177 ч.3 п.«б», 325 ч.1,2,3 УК РК (Мошенничество, Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград) в отношении гр. Б. и гр.С., которые путём предостовления фиктивныных документов получили кредит в филиале АО «АТФ Банк» на сумму 30 000 долларов США. 04.10.2007 ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п. «б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении руководства ТОО «Акрим», по факту осуществления ремонтно-строительных работ мягкой кровли творожного цеха и устройства покрытия территории ТОО «КМЗ», без соответствующей государственной лицензии, с извлечением дохода на сумму 22 932 917 тенге. 04.10.2007 ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.1 УК РК (Получение взятки) в отношении начальника станции Аксенгир Алматинского отделения перевозок АО «НК КТЖ» гр.Е., который получил взятку в сумме 15 000 тенге от индивидуального предпринимателя гр.М., за предоставление грузового крытого вагона. 02.10.2007 Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астане окончено расследованием уголовное дело в отношении контролера ревизора Управления финансового контроля и государственных закупок по г. Астане Шин Е.Д., который задержан при получении взятки в сумме 250 000 тенге от заместителя директора ТОО "Сакшы-на страже" МВД РК Парчиева З. за актирование контроля без нарушений. Приговором суда №2 Алматинского района г. Астана Шин Е.Д. признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 311 УК РК (Получение взятки) и осужден к 3 годам лишения свободы.
Источник: Агентства РК по борьбе с эк. и корруп. преступностью (https://finpol.gov.kz)
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |