Дума рассмотрит закон о контроле за наличными операциями россиян

Поставить закладку
Посмотреть закладки
Добавить комментарий

14.11.2007

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о контроле за наличными операциями граждан, превышающими сумму 600 тысяч рублей.

Контролироваться будут операции клиентов, если при "совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысяч рублей, или превышает эту сумму", говорится в пояснительной записке к документу.

Также исключается действующий перечень конкретных операций с наличными деньгами, которые подлежат обязательному контролю.

Законопроект был разработан с целью приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), членом которой является Российская Федерация.

"Документ направлен на обеспечение надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", - отмечается в пояснительных документах.

Вступление закона в силу предусматривается по истечении 180 дней со дня его официального опубликования. Этот срок предусмотрен для приведения нормативно-правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с данным законопроектом.