Финансовая полиция сообщает (13.02.2008)

Финансовая полиция сообщает

13.02.2008

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п. «б» УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. В., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью уклонения от уплаты налогов, зарегистрировал лжепредприятие - ТОО «Юницел Комерц» и уклонился от уплаты налогов на сумму 3 367 838 тенге.

13.02.2008

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. С., который путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных, уклонился от уплаты налогов на сумму 3 654 536 тенге.

13.02.2008

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п. «б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. М., которая без соответствующей лицензии осуществляла предпринимательскую деятельность по реализации лекарственных средств и препаратов ветеринарного назначения, с излечением дохода на сумму 11 108 307 тенге.

13.02.2008

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п. «б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении должностных лиц АО «Тогузакский элеватор», которые без соответствующей лицензии осуществляли предпринимательскую деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, с извлечением дохода на сумму 5 809 758 тенге.

13.02.2008

4 февраля т.г. состоялось заседание аппеляционной инстанции  областного суда Актюбинской области по уголовному делу в отношении жителей города Актобе Имангалиева М.С., Туреханова Ж.Ж. по ст. ст. 177 ч.3 п. «а,б»(мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере); 325 ч.2 (подделка документов, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору) УК РК, Рахиева Е.Н. по ст.ст. 177 ч.3 п. «а,б», 325 ч.2, 235 ч.1 (создание и руководство организованной преступной группой) УК РК и частного нотариуса Мустафина А.С. по ч. 5 ст.ст. 28-177 ч.3 п. «а,б», 229 ч.2(злоупотребление полномочиями частными нотариусами), 325 ч.2 УК РК. Аппеляционной инстанцией был отменён приговор суда №2 города Актобе от 13 ноября 2007 года в связи с незаконной переквалификацией действий обвиняемых.

Преступная группа во главе с Рахиевым Е.Н., с начала 2004 года по 2006 год в городе Актобе путем обмана и злоупотребления доверием, совершила хищение земельных участков общей площадью 72,0 тыс.кв.метров, незаконно изъятых из земельного фонда города Актобе (ущерб 111,6 млн.тенге).

В ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу сотрудники ДБЭКП по Актюбинской области установили, что преступная группа, неоднократно, используя заведомо подложные документы, предоставляющие право оформления земельных участков из государственного фонда Актюбинской области на «подставных» лиц,  реализовала земельные участки. Рахиев Е.Н., руководя действиями членов группы, реализовал земельные участки из госфонда путем  внесения изменений в раннее принятые постановления акима города Актобе «Об отводе земельных участков под индивидуальное жилищное строительство»,  датированные  2001 - 2003  г.г., а именно, включил дополнительный список  граждан на отвод земельных участков.

Приговором суда Рахиев Е.Н. признан виновным в совершении преступлений предусмотренных  ст. 177 ч.3 п. «а,б» УК РК и ст. 325 ч.1 УК РК Рахиев Е.Н. и приговорён к 7 годам лишения свободы. Имангалиев М.С., Туреханов Ж.Ж. также были призаны в совершении преступлений, предусмотренных  ст. 177 ч.3 п. «а,б» УК РК и ст. 325 ч.1 УК РК и приговорены к 6-ти и 5-ти годам лишения свободы соответственно. Мустафин А.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 229 ч.2 УК РК и ст. 325 ч.1 УК РК и приговорён к 2 годам лишения свободы.

13.02.2008

В Западно-Казахстанской области к двум годам лишения свободы условно осуждены заведующая операционным залом ЦОН г. Уральска Бегарстанова Н.М., консультант ЦОН Абдрахманова Ф.А. и начальник отдела РГП «Центр по недвижимости по ЗКО» Сарсенгалиев Р.А.

Начальник отдела РГП «Центр по недвижимости по ЗКО» Сарсенгалиев Р. был задержан при получении взятки за ускоренное изготовление технического плана на квартиру заявителя. Приговором Уральского городского суда Сарсенгалиев Р.А. признан виновным в совершении преступления по ст. 311 ч. 1(получение взятки) УК РК и осужден к 2-м годам лишения свободы условно.

Заведующей операционным залом ЦОН Бегарстановой Н.М. и консультантом ЦОН Абдрахмановой Ф.А. были получены от заявителя денежные средства в размере 50 000 тенге за ускоренное снятие обременения с квартиры заявителя.

Приговором суда Бегарстанова Н.М. и Абдрахманова Ф.А. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177 ч.2 п. «а,в» УК РК (мошенничество  группой лиц по предварительному сговору  с использованием служебного положения) и ст.312 ч.1 (дача взятки) и им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.