Финансовая полиция сообщает (20.02.2008)

Финансовая полиция сообщает

20.02.2008

ДБЭКП по г.Астана возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. С., которая путем обмана и злоупотребления доверием граждан Е. и С., пообещав помощь в оформлении ипотечного кредита для приобретения квартиры в г.Астане, завладела денежными средствами последних на общую сумму 2 550 000 тенге.

20.02.2008

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.224 ч.1 УК РК (Получение незаконного вознаграждения) в отношении главного специалиста одного из банков РК гр. С., который путем вымогательства незаконно получил материльное вознаграждение в сумме 200 долларов США от заемщика кредита гр. К., за непринятие мер по просрочке возврата кредита.

20.02.2008

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п.«б» УК РК (Получение взятки) в отношении старшего судебного исполнителя Администратора судов области гр. Б. и судебного исполнителя гр. И., которые по предварительному сговору получили взятку в сумме 200 долларов США от гр. Г. за несоставление описи и неналожение ареста на имеющееся имущество по исполнительному производству о взыскании суммы задолженности.

20.02.2008

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.28 ч.4 (Виды соучастников преступления), 312 ч.2 УК РК (Дача взятки) в отношении гр. З., который путем подстрекательства, с целью оказания содействия за положительное решение вопроса по исполнительному производству, склонил гр. Г. к даче взятки должностному лицу в сумме 1 000 долларов США.

20.02.2008

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. М., который путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 16 120 600 тенге.

20.02.2008

ДБЭКП по ВКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.28 ч.4 (Виды соучастников преступления), 312 ч.УК РК (Дача взятки) в отношении гр. С., который путем подстрекательства склонил гр. Б. к даче взятки в сумме 72 000 тенге судье С., за невозвращение уголовного дела на дополнительное расследование.

20.02.2008

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношении директора одного из средних школ гр. Ш. и по ст.325  ч.2,3  УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград) в отношении заведующей по учебной части данной школы гр. Б., которые используя служебное положение, по предварительному сговору, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, которые использовали при начислении заработной платы.

20.02.2008

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. Б., который не имея лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по закупу и реализации зерна пшеницы, строительных материалов с извлечением дохода на общую сумму 201 532 975 тенге.

20.02.2008

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.1 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр. З., который  путем сокрытия от таможенного контроля, ввез на территорию Республики Казахстан автомобильные запасные части иностранного производства на общую сумму 2 672 939 тенге.

20.02.2008

ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.24 ч.3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), 209 ч.1 УК РК в отношении гр. Б., который совершил попытку перемещения через таможенную границу Республики Казахстан инструментов для металлообработки и трикотажных изделий на общую сумму 1 567 355 тенге, с сокрытием от таможенного контроля РК.

20.02.2008

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении руководителей ТОО, которые путем незаконной врезки в трубопровод АО «Каз Транс Ойл» добыли сырую нефть в количестве 2 850 тонн на общую сумму 40 200 000 тенге.