Финансовая полиция сообщает (22.04.2008)

23.04.2008

Финансовая полиция сообщает

22.04.2008

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении иностранного гр. А., который не имея лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по организации строительства жилых зданий, за счет привлечения денег дольщиков, заключив договора долевого участия, с извлечением дохода на общую сумму 11 050 001 тенге.

22.04.2008

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п.«б» УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении иностранного гр. М., который являясь директором ТОО, выиграв тендер по государственным закупкам железнодорожных вагонов и получив от заказчика 500 000 000 тенге, путем растраты совершил хищение имущества заказчика на сумму 149 578 465 тенге. 

22.04.2008

ДБЭКП по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошеничество) в отношении гр. С., которая путем обмана и злоупотребление доверием, представившись главным бухгалтером нескольких ТОО, под предлогом предоставления принадлежащей данным ТОО квартир, завладела денежными средствами граждан М., Т. и С. на общую сумму 23 595 000 тенге.

22.04.2008

ДБЭКП по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по ст.315 ч.1 УК РК (Бездействие по службе) в отношении главного специалиста Налового комитета по одного из районов гр. М., которая бездействовала по службе, не исполняя служебные обязанности в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, при проведении налоговой проверки в указанном ТОО составив акт документальной налоговой проверки недоначислила сумму налога, причинив ущерб государству на сумму 6 667 829 тенге.