Финансовая полиция сообщает (27.05.2008)

28.05.2008

Финансовая полиция сообщает

27.05.2008

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Б. и других неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием гр. Ж., под предлогом оказания помощи в оформлении и получении кредита по государственной программе «Поддержки малого и среднего бизнеса» по низкой процентной ставке, завладели денежными средствами последней в сумме 20 400 000 тенге.

27.05.2008

ДБЭКП по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество)  в отношении гр. К., который путем обмана и злоупотребления доверием граждан А., Ч. и С. получил денежные средства в сумме 91 260 000 тенге, за оплату строительных материалов, в дальнейшем своих обязательств не выполнил, завладев данной суммой денежных средств.

27.05.2008

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.1 УК РК (Дача взятки) в отношении должностного лица КСК «Салтанат» гр. К., которая склонила гр. А. к даче взятки в сумме 20 000 долларов США должностному лицу акимата г.Атырау гр. Х.,  за предоставление последней квартиры.

27.05.2008

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении специалиста Налогового Комитета по району им. Казыбек би г.Караганда гр. Т., который злоупотребляя должностными полномочиями, вносил изменения в лицевые счета налогоплательщиков, с целью уменьшения суммы подлежащих к уплате в бюджет налогов, общая сумма неуплаты налогов в бюджет государства составила 33 962 023 тенге.

27.05.2008

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.218, 192 (Лжепредпринимательство), 222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. П., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал лжепредприятия ТОО «Галеон», ТОО «Деметра» и путем предоставления декларации с искаженными данными о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 114 365 598 тенге.

27.05.2008

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.200 ч.2 УК РК (Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну) в отношении менеджера  ЮКФ АО «БТА банк» гр. Ш., который в сговоре с гражданами Д. и У., используя служебное положение, незаконно предоставил последним сведения по банковскому счету клиента и образцы платежного поручения, в последствие указанные лица похитили денежные средства клиента в сумме 81 200 000 тенге, за указанную услугу гр. Ш. получил 300 000 тенге.