|
|
|
Источник: Агентства РК по борьбе с эк. и корруп. преступностью (finpol.gov.kz)
02.06.2008 Финансовая полиция сообщает
31.05.2008 ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении должностного лица ГУ «Алгинский районный отдел строительства» гр. Д., который в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, злоупотребляя должностными полномочиями, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по реконструкции водозабора с.Самбай Алгинского района, причинив ущерб государству на общую сумму 8 200 000 тенге. 31.05.2008 ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» (Мошенничество) УК РК в отношении директора ТОО гр. Ж., который выступив победителем конкурса по государственным закупкам работ по реконструкции водозабора с.Самбай Алгинского района, путем обмана и злоупотребления доверием, составив заведомо фиктивные акты выполненных работ, при этом завысив фактические объемы и стоимость работ, совершил хищение чужого имущества, причинив ущерб государству в размере 8 200 000 тенге. 31.05.2008 ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларации искаженных данных о доходах за 2005 год, уклонились от уплаты налогов на сумму 6 672 569 тенге. 31.05.2008 ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 3 802 633 тенге. 31.05.2008 ДБЭКП по Жамбылской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.314 ч.1 (Служебный подлог), 176 ч.3 п.«г» (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении должностного лица центра санитарно-эпидемиологической экспертизы по Байзакскому району гр. Т., которая используя служебное положение внесла в официальные документы заведомо ложные сведения при начислении завышенной заработной платы и похитила вверенное чужое имущество, т.е. незаконно начисляла повышенную заработную плату лаборанткам гр. О., Е., С., Т. и Е. в сумме 278 658 тенге. 31.05.2008 ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении специалиста Налогового Комитета по району им. Казыбек би г.Караганды гр. А., которая злоупотребляя своими должностными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в период с февраля по март 2007 года вносила изменения в лицевые счета налогоплательщиков, с целью уменьшения суммы подлежащих к уплате в бюджет налогов. 31.05.2008 ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении ведущего специалиста Налогового Комитета по району им. Казыбек би г.Караганды гр. К., который злоупотребляя своими должностными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в период с мая по ноябрь 2006 года вносил изменения в лицевые счета налогоплательщиков, с целью уменьшения суммы подлежащих к уплате в бюджет налогов. 31.05.2008 ДБЭКП по Кызылординской области возбуждены уголовные дела по ст.307 ч.1 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении должностных лиц ГУ «По охране лесов и животного мира» гр. Д. и гр. Р., а также по ст.325 ч.1 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград) УК РК в отношении директора ТОО гр. И., которые злоупотребляя своими должностными полномочиями, за выполенные помимо функциональных обязанностей работы по уходу за лесными растениями питомника, лесникам данного учреждения не выплатили дополнительную надбавку к заработной плате в сумме 319 902 тенге, хотя по договору вышеуказанные работы должны были произвести работники ТОО. В свою очередь директор ТОО гр. И. подделав акты о приемке выполненных работ, утвердила их своей подписью. 31.05.2008 ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.192 (Лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. У., который в группе с неустановленными лицами, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал и зарегистрировал в органах юстиции коммерческую организацию ТОО «Сапфир», с целью уклонение от уплаты налогов и извлечение иной имущественной выгоды, что повлекло причинение ущерба государству в размере 149 261 321 тенге. 31.05.2008 ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.1 (Лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр.К., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие ТОО «Амирхан КВ» и путем непредоставления декларации о доходах уклонился от уплаты налогов на сумму 40 100 000 тенге. 30.05.2008 ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.2 (Служебный подлог) УК РК в отношении специалистов отдела торговли ГУ «Департамент предпринимательства и промышленности г.Астана» гр. Х. и С., которые незаконно изготовили заключение на предоставление государственной лицензии на хранение и реализацию алкогольной продукции индивидуальному предпринимателю гр. О. 30.05.2008 ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении директора ТОО гр. Н., которая путем предоставления декларации с искаженными данными о доходах, уклонилась от уплаты налогов на сумму 5 953 590 тенге. 30.05.2008 ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.1 (Лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр.А., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировала лжепредприятие ТОО «Тандем-4» и при проведении различных сделок с предприятиями уклонилась от уплаты налогов на сумму 1 300 000 тенге. 30.05.2008 ДБЭКП по г.Астана возбуждены уголовные дела по ст.ст.28 ч.4 (Виды соучастников преступления), 312 ч.2 (Дача взятки) УК РК в отношении гр. К., который склонил гр. Т. к даче взятки в сумме 610 000 тенге, для последующей передачи должностным лицам акимата Аршалинского района. 30.05.2008 ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.3 (Дача взятки) УК РК в отношении адвоката гр. У., которая склонила мать подсудимого гр. У., к даче взятки судье одного из районов г.Астаны в сумме 190 000 тенге, за прекращение уголовного дела. 30.05.2008 ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах и расходах товарищества, уклонились от уплаты налогов на сумму 29 718 987 тенге. 30.05.2008 ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.308 ч.4 п.«в» (Превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении должностных лиц аппарата Акима одного из сельских округов и комиссии по земельным вопросам одного из района, которые превышая свои должностные полномочия, с целью извлечения выгод для гр.К., предоставили последнему земельный участок площадью 4,86 га из земель нужд обороны, что повлекло существенное нарушение законных интересов государства. 30.05.2008 ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.1 (Служебный подлог) УК РК в отношении директора одной из средней школы гр. К., которая выдала фиктивные справки гражданам о том, что они являются работниками данной школы, что привело к получению незаконных кредитов в «Микрокредитной организации Алатау». 30.05.2008 ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.1 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении заведующей начальной средней школы района гр. М., злоупотребляя полномочиями, своим приказом приняла на работу близкую родственницу гр. М. в качестве сторожа школы, хотя последняя работу сторожа в школе не выполняла и за период времени с 01.11.2007 по 01.03.2008 года гр. М. была незаконно выплачена заработная плата в сумме 25 964 тенге. 30.05.2008 ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.308 ч.1 (Превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении должностного лица отдела образования одного из района гр. К., превышая свои должностные полномочия, нарушая закон РК «О государственных закупках» и порядок расчета по договору, перечислил в адрес ТОО бюджетные средства в сумме 2 748 134 тенге, хотя часть товара не была поставлена, причинив ущерб государству на сумму 1 042 000 тенге. 30.05.2008 ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении руководителей АО, которые путем предоставления в налоговые органы декларации с искаженными сведениями о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 7 156 223 тенге. 30.05.2008 ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст.24 ч.3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст.192 ч.2 п.п. «а,б» (Лжепредпринимательство) УК РК в отношении граждан Д., Ж., и неустановленных лиц, которые по предварительному сговору, с целью прикрытия запрещенной деятельности по незаконному возврату из государственного бюджета НДС зарегистрировали лжепредприятие ТОО «Варваринское Техснаб» и совершили попытку хищения денежных средств в размере 269 929 935 тенге, путем незаконного возврата НДС с оборота, облагаемого по нулевой ставке, в результате экспортной поставки промышленного оборудования от имени ТОО «Варваринское Техснаб» в ООО «Юнилайн» г.Челябинск, но не довели преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с проверкой их деятельности органами финансовой полиции и задержкой груза на складе временного хранения таможенного поста в г.Челябинск. 30.05.2008 ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.28 ч.4 (Виды соучастников преступления), 312 ч.2 (Дача взятки) УК РК в отношении дознавателя Южного ОВД ДВД Павлодарской области гр. К., который путем подстрекательства склонил гр. Р. к даче взятки в сумме 30 000 тенге дознавателю этого же ОВД гр. А., за прекращение уголовного дела в отношении гр. Р. 30.05.2008 ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п.«г» (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении должностного лица Кумкентского сельского округа Сузакского района гр. А., который используя свое служебное положение, совершил хищение подотчетных денежных средств в сумме 500 000 тенге. 30.05.2008 ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.213 (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) УК РК в отношении директора ТОО гр. И., который перечислил 2 200 000 рублей в адрес ООО «Торгово-промышленная компания» г.Красноярск Российской Федерации, якобы за покупку полиэтиленовой пленки в количестве 65 тонн, однако фактически товар не поставлен и не приняты соответствующие меры по возврату иностранной валюты из-за границы, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Республики Казахстан. 30.05.2008 ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.3 (Служебный подлог) УК РК в отношении должностного лица Кумкентского сельского округа Сузакского района гр. А., который с целью извлечения выгод для СПК подписал поддельные акты выполненных работ формы №1 по ремонту билбордов и улиц, тем самым совершил служебный подлог.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |