Финансовая полиция сообщает (19.06.2008)

20.06.2008

Финансовая полиция сообщает

19.06.2008

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении руководителей АО «Столичная недвижимость», которые путем обмана и злоупотребления доверием заключили договора о долевом участии в строительстве жилого комплекса с гражданами К., М. и другими лицами на общую сумму 113 863 529 тенге, не выполнив обязательства присвоили денежные средства дольщиков.

19.06.2008

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п.«б» УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. С. и  неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали ТОО «Си Ди Строй ЛТД» и уклонились от уплаты налогов на сумму 304 318 834 тенге.

19.06.2008

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п.«а,б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. А., которая создав и руководя организованной преступной группой в составе гр. Б., Ш., У. и других лиц путем обмана и злоупотребления доверием, на основании фиктивных документов незаконно получили в АФ АО «Банк Каспийский» и  AФ АО «Темирбанк» кредиты на общую сумму 6 369 750 тенге.

19.06.2008

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении руководства ТОО, которые выступив победителем конкурса по государственным закупкам работ по реконструкции системы водоснабжения общей стоимостью 38 921 900 тенге, путем обмана и злоупотребления доверием, составив фиктивные акты с завышением фактического объема и стоимости выполненных работ, совершили хищение денежных средств, причинив государству ущерб на сумму 1 901 471 тенге.

19.06.2008

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п.«б» УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. К., который по предварительному сговору с неустановленными лицами, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал в органах юстиции лжепредприятие ТОО «Жолаушы-2006», уклонившись от уплаты налогов на сумму 335 759 976 тенге.

19.06.2008

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. Г., который путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах уклонился от уплаты налогов на сумму 97 500 000 тенге.

Источник: Агентства РК по борьбе с эк. и корруп. преступностью (https://finpol.gov.kz)