|
|
|
Источник: Агентства РК по борьбе с эк. и корруп. преступностью (finpol.gov.kz)
21.07.2008 Финансовая полиция сообщает
19.07.2008 ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. И., который не имея лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность, выполняя строительно-ремонтные работы зданий на месторождении переработки урана с извлечением дохода на общую сумму 15 371 500 тенге. 19.07.2008 ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.308 ч.4 п.«б» УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) в отношении должностного лица исправительного учреждения гр. Ж., который применив физическое насилие, превысил должностные полномочия, нанеся телесные повреждения средней тяжести осужденному гр. О., чем существенно нарушил права и законные интересы последнего. 19.07.2008 ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении старшего оперуполномоченного УКУИС по г.Алматы гр. Б., которая путем обмана и злоупотребления доверием гр. Х., завладела денежными средствами последней на общую сумму 951 000 тенге, за содействие в условно-досрочном освобождении осужденной гр. Ц. 19.07.2008 ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.1 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего директора РФ АО «Фонд развития малого предпринимательства» по ЗКО гр. К., который злоупотребляя должностными полномочиями, без внесения вопроса на рассмотрение кредитного комитета, снял запрет на отчуждение квартиры выступавшим залоговым обеспечением по кредиту ИП, причинив ущерб фонду на сумму 3 703 745 тенге. 19.07.2008 ДБЭКП по ЗКО возбуждено возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК (Получение взятки) в отношении главного специалиста Государственного ветеринарного контроля по ЗКО гр. Б., который получил взятку в сумме 5 000 тенге от гр.К., за не привлечение к административной ответственности. 18.07.2008 ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении руководителей ТОО и АО, которые под предлогом поставки качественных втулок для тормозных тележек, похитили бюджетные денежные средства в сумме 140 000 000 тенге. 18.07.2008 ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.193 ч.3 п.«в» УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении директора ТОО гр. Х., который совершил финансовые операции с денежными средствами в сумме 200 000 000 тенге, приобретенными незаконным путем. 18.07.2008 ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр. Х., который в сговоре с гр. П., путем обмана заключил договора о долевом участии в строительстве жилых комплексов и совершил хищение денежных средств дольщиков в сумме 1 121 707 940 тенге. 18.07.2008 ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.ст.28 ч.2, 190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр. И., который организовав ряд приемных пунктов, не имея соответствующей лицензии, осуществлял прием ставок на спортивные события и выплату выигрышей от имени ТОО, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 55 410 184 тенге. 18.07.2008 ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица Железинского РОВД гр. С., который зная, что гр. А. с группой лиц похитил со станции рельсы, в объеме 2040 метров на общую сумму 5 008 608 тенге, не предпринял меры по пресечению преступных действий гр. А.
18.07.2008 ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица Департамента коодинации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области гр. С., который используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, подписал акт приемки комплекс оборудования, предназначенного для инвалидов Общество слепых Южно-Казахстанской области, который фактически несоответствует назначению для инвалидов, чем существенно нарушил охраняемых законом интересов граждан и государства. 18.07.2008 ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.2 п.«б» УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении граждан Л. и А., которые работая проводниками поезда сообщением «Москва-Караганда», используя свое служебное положение, переместили через таможенную границу Республики Казахстан полиамидную колбасную оболочку с сокрытием от таможенного досмотра на общую сумму 5 290 550 тенге.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |