|
|
|
Источник: Агентства РК по борьбе с эк. и корруп. преступностью (finpol.gov.kz)
13.08.2008 Финансовая полиция сообщает
12.08.2008 ДБЭКП по г.Астана возбуждены уголовные дела по ст.192 ч.2 п.«б» УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан М. и К., которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали лжепредприятия ТОО «Чад РБ» и ТОО «Акпан 07», уклонившись от уплаты налогов на сумму 110 813 211 тенге. 12.08.2008 ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр. Х., который путем обмана и злоупотреблением доверия руководства другого ТОО, под видом заключения договора на поставку нефтепродуктов, завладел денежными средствами последних в общей сумме 146 066 580 тенге. 12.08.2008 ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. М., который путем непредставления декларации о доходах, уклонился от уплаты налогов на сумму 122 837 418 тенге. 12.08.2008 ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении руководителей ТОО и неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотреблением доверия, подделав договор купли-продажи земельного участка, получили кредит в сумме 98 000 000 тенге. 12.08.2008 ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. М., который путем обмана и злоупотребления доверием гр. Е., под предлогом предоставления земельного участка, завладел денежными средствами последнего в сумме 12 500 долларов США.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |