Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Новая редакция)» (принят на тридцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 03 апреля 2008 года)

Принят на тридцатом пленарном заседании

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ

(от 03 апреля 2008 года)

Межпарламентская Ассамблея государств - участников
Содружества Независимых Государств

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

(новая редакция)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рекомендовано использовать в части, не противоречащей модельному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Статья 1. Цели настоящего Закона

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения граждан государства, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории государства за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В соответствии с международными договорами государства действие настоящего Закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов государства.

Если международными договорами установлены иные правила, чем те которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила международных договоров.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем:

а) конверсия или перевод денежных средств либо иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в целях сокрытия источника происхождения указанных денежных средств (имущества) либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении преступления, являющегося источником получения указанных денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за совершение данного преступления;

б) сокрытие подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав собственности на денежные средства (имущество), полученные в результате совершения преступления;