Финансовая полиция сообщает (19.09.2008-20.09.2008)

22.09.2008

Финансовая полиция сообщает

20.09.2008

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«а,б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Ж., которая путем обмана и злоупотребления доверием, по предварительному сговору с гр. С. завладела денежными средствами гр. Ш. в сумме 350 000 долларов США, якобы за помощь в приобретении земельного участка.

20.09.2008

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. К., который путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 220 100 000 тенге. 

19.09.2008

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 п.«б» УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора ТОО гр. Ж., который выступив победителем конкурса по государственным закупкам работ по строительству жилых домов для Филиала «Западно-Казахстанский региональный центр организации воздушного движения РГП «Казаэронавигация» в г.Актобе», путем присвоения, совершил хищение денежных средств, причинив ущерб РГП на сумму 172 500 000 тенге.

19.09.2008

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр. Н., которая не имея лицензии, осуществляла предпринимательскую деятельность, связанной с хранением и реализацией подакцизной продукции с извлечением дохода на сумму 6 367 149 тенге.

19.09.2008

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст.221 ч.1 УК РК (Уклонение гражданина от уплаты налога) в отношении гр. Ю., который путем непредставления декларации о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 512 000 000 тенге.

19.09.2008

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушения правил бухгалтерского учета) в отношении бывшего главного бухгалтера ТОО гр. Г., которая путем нарушения правил бухгалтерского учета уклонялась от документирования сделок по реализации ТМЦ, в результате чего в кассе предприятия образовалась недостача на сумму 38 623 045 тенге.

19.09.2008

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК (Получение взятки) в отношении главного специалиста Налогового Департамента по Жамбылской области гр. И., который задержан поличным при получении взятки от гр. Ж. в сумме 50 000 тенге, за выдачу фиктивной справки об отсутствии задолженности по земельному налогу.

19.09.2008

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении индивидуального предпринимателя гр. З., который не имея лицензии в период отопительного сезона, занимался предпринимательской деятельностью связанной оказанием услуг населению по поставке тепловой энергии с извлечением дохода на сумму 12 702 587 тенге.

19.09.2008

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.1 УК РК (Получение взятки) в отношении директора одной из средних школ Сарыагашского района ЮКО гр. Б., который задержан поличным при получении взятки от преподавателя гр. Т. в сумме 40 000 тенге, за предоставление дополнительных часов нагрузки.

Источник: Агентства РК по борьбе с эк. и корруп. преступностью (https://finpol.gov.kz)