Постановление Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2002 года № 818 «О проекте Закона Кыргызской Республики «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» (утратило силу)

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2002 года № 818
О проекте Закона Кыргызской Республики «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем»

Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 31 марта 2004 года № 217

1. Согласиться с проектом Закона Кыргызской Республики «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем».

2. Направить указанный законопроект на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

3. Назначить Председателя Правления Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию) официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении данного законопроекта в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.

Проект

ЗАКОН

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем

Отозван в соответствии с постановлением Правительства КР от 31 марта 2004 года № 217

Статья 1. Цель, задача и сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств путем создания правового механизма борьбы с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем.

Положения настоящего Закона основаны на нормах законодательства Кыргызской Республики и принятых международных принципах по предотвращению использования финансовой системы в целях финансирования терроризма и «отмывания» доходов, полученных преступным путем.

2. Основной задачей настоящего Закона является установление системы мер, направленных на предупреждение и противодействие финансированию терроризма и «отмыванию» доходов, полученных преступным путем.

3. Настоящий Закон регулирует отношения граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и постоянно проживающих в Кыргызской Республике лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Кыргызской Республики за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем.

4. Если международным договором, ратифицированным Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, участником которого является Кыргызская Республика, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора.

Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и понятия: