Финансовая полиция сообщает (31.03.2009)

01.04.2009

Финансовая полиция сообщает

31.03.2009

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр.Д. и неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием, предоставив в АО «Народный банк Казахстана» заведомо ложные документы о залоговом имуществе, завладели денежными средствами банка на сумму 502 320 000 тенге.

31.03.2009

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.Ж., который путем обмана и злоупотребления доверием, предоставив в АО «Народный банк Казахстана» подложные документы о том, что он является руководителем АО, завладел денежными средствами, причинив ущерб банку на сумму 8 700 000 тенге.

31.03.2009

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.И., которая путем обмана и злоупотребления доверием, представив в АО «Народный Банк Казахстана» для приобретения недвижимости заведомо ложные сведения, завладела денежными средствами, причинив ущерб банку на сумму 39 000 000 тенге.

31.03.2009

ДБЭКП по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица отдела земельных отношений по Щучинскому району гр.И., который составил и подписал фиктивный протокол заседания земельной комиссии, на основании которого гражданам К., Н., Ш., Ж. и М. были незаконно выделены земельные участки в частную собственность.

31.03.2009

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица филиала «АО «НК «КТЖ» Шубаркудукская дистанция пути гр.Ж., который в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, подписал заведомо фиктивный акт выполненных работ, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы государства и причинил ущерб на сумму 8 589 005 тенге.

31.03.2009

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица «Центральная районная больница» гр.Т., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, незаконно списывал лекарственные средства, причинив ущерб государству на общую сумму 432 500 тенге.

31.03.2009

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора филиала «Енбек-Алматы» РГП «Енбек» КУИС МЮ РК гр.С., который используя служебное положение, путем присвоения и растраты, совершил хищение вверенного имущества, причинив ущерб государству на общую сумму 1 905 000 тенге.

31.03.2009

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении бывшего главного специалиста отдела ЖКХ при акимате Каратальского района гр.Б., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, совершил служебный подлог путем внесения и составления фиктивного договора и заявления от имени гр.К. о добровольной передаче квартиры в коммунальную собственность акимата.

31.03.2009

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.1,3 ст.235 УК РК (Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом(преступной организацией), участие в преступном сообществе) в отношении граждан И., Т., и других лиц, которые создали и участвовали в преступном сообществе, занимающейся хищением денежных средств, путем продажи земельных участков по фиктивным решениям ОО «Алтын уя».

31.03.2009

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении директора ТОО гр.И., которая используя служебное положение, совершила сделки с денежными средствами в сумме 3 107 000 тенге, приобретенными заведомо незаконным путем и использовала указанные денежные средства для осуществления предпринимательской деятельности.

31.03.2009

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица ГУ «Отдела строительства» гр.Г., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, перечислил на счет ТОО денежные средства, без актов выполненных работ, причинив ущерб государству на общую сумму 64 571 500 тенге.

31.03.2009

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении судебного исполнителя Администратора судов по ЗКО гр.Н., который, имея в своем производстве исполнительные производства о взыскании наложенных специализированным административным судом административных штрафов на граждан М., С., Ф. и С., внес заведомо ложные сведения в акты о непроживании вышеуказанных лиц по адресам, указанным взыскателем, причинив тем самым ущерб государству в виде не взысканных административных штрафов.

31.03.2009

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр.Д., который не производя на таможенном посту РК процедуру обязательного декларирования денежных средств вывез за пределы Республики Казахстан денежные средства на сумму 40 000 Евро и 7 000 рублей РФ.

31.03.2009

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (Получение взятки) в отношении инспекотра ОБДП ДВД Павлодарской области гр.Б., который получил взятку в сумме 20 000 тенге от гр.М. за не привлечение к административной ответственности за управление автомашиной в нетрезвом состоянии.

31.03.2009

ДБЭКП по СКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.190 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр.Л., который не имея лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность, с извлечением дохода на общую сумму 1 371 500 тенге.

31.03.2009

ДБЭКП по СКО возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица противопожарной службы ДПС СКО гр.Р., который в целях извлечения выгод для себя и других лиц, подписал и выдал заведомо ложные акты приемки в эксплуатацию пожарной сигнализации, смонтированные в магазинах.

31.03.2009

ДБЭКП по СКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица ГУ «Департамент по защите прав детей Северо-Казахстанской области» гр.А., который с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, незаконно получил материальную помощь в сумме 91 774 тенге.