Финансовая полиция сообщает (10.06.2009)

11.06.2009

Финансовая полиция сообщает (10.06.2009)

10.06.2009

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.Ю., который в группе лиц, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировал ТОО «Нафта плюс» и ТОО «YVG», причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 443,7 млн.тенге.

10.06.2009

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РК (Злоупотребление полномочиями) в отношении бывшего директора Алматинского областного филиала АО гр.А., и бывшего заместителя директора гр.К., которые, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, подписали фиктивный акт приемки товарно-материальных ценностей, чем причинили ущерб АО на сумму 3,0 млн.тенге.

10.06.2009

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство), ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.П. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали ТОО «Балкеш», «Гелиант», «Интекс XXI», «НефтьКомплект», «Потомок», и, путем предоставления фиктивных документов, оказывали содействие различным организациям Актюбинской области в уклонении от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет в сумме 124,6 млн.тенге.

10.06.2009

ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.3 ст.176. УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении бывшего директора Алматинского областного филиала АО гр.А., который путем растраты совершил хищение вверенного чужого имущества на сумму 15,4 млн.тенге.