Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 июня 2006 года № 126 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.10.2008 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № 272
Действие настоящего Постановления приостановлено на период до 1 января 2013 года в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г. № ПП-586 «О приостановлении действия некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» Кабинет Министров постановляет: 1. Утвердить Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению № 1. 2. Определить, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, обязаны в установленном порядке предоставлять Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан информацию об осуществлении указанных операций по форме согласно приложению № 2. Государственному комитету по статистике совместно с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан установить жесткий контроль за предоставлением информации в порядке, установленном настоящим постановлением. 3. Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим постановлением. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и Генерального прокурора Республики Узбекистан Кадырова Р.Х.
к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 июня 2006 г. № 126
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
I. Общие положения
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|