Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержден Национальным Банком Республики Молдова от 13 января 1994 года № 2) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18 сентября 2008 года) (утратил силу)

Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова

 (утвержден Национальным Банком Республики Молдова от 13 января 1994 года № 2)

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18 сентября 2008 года)

Утратил силу в соответствии с постановлением Национального Банка РМ от 28 января 2010 года № 8

УТВЕРЖДЕН

Решением Административного совета

Национального банка Молдовы,

протокол № 2 от 13 января 1994 года

Настоящий регламент разработан на основании Закона «О Национальном банке Молдовы» (№ 548-XIII от 21.07.1995 г.) и других нормативных актов Республики Молдова.

Регламент устанавливает общие правила осуществления валютных операций, а также права и обязанности резидентов и нерезидентов в области осуществления валютных операций.

 РАЗДЕЛ I.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях валютного регулирования используются следующие определения:

1.1. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ БАНК - банк, имеющий лицензию на осуществление финансовой деятельности, выданную Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г., с последующими изменениями и дополнениями.

1.2. ОБМЕННАЯ ВАЛЮТНАЯ КАССА - экономический агент, созданный для осуществления операций по валютному обмену физическим лицам на территории Республики Молдова и имеющий соответствующую лицензию Национального банка Молдовы.

1.3. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИЛЕР - лицензированный банк или обменная валютная касса.

1.4. ВАЛЮТА - национальная валюта Республики Молдова и иностранная валюта.

1.5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА Республики Молдова - это молдавский лей (единственное законное платежное средство на территории Республики Молдова), который представлен:

- банкнотами и металлическими монетами, выпущенными Национальным банком Молдовы, находящимися в обращении, изъятыми или подлежащими изъятию из обращения, но принимаемыми к обмену Национальным банком Молдовы;

- средствами, находящимися на счетах в молдавских леях, открытых в банках Республики Молдова и за рубежом;

- чеками в молдавских леях, выданными и выписанными под остаток средств на счетах в молдавских леях, открытых в банках Республики Молдова и за рубежом.

1.6. ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА представлена:

- банкнотами и металлическими монетами (иными чем молдавский лей), выпущенными лицензированными органами иностранных государств, находящимися в обращении, изъятыми или подлежащими изъятию из обращения, но принимаемыми к обмену соответствующими уполномоченными органами;

- средствами, находящимися на счетах в денежных единицах иностранных государств, а также в международных денежных и расчетных единицах;

- чеками в иностранной валюте, выданными и выписанными под остаток средств на счетах в иностранной валюте, открытых в банках Республики Молдова и за рубежом.

Перечень свободно конвертируемых валют, используемых в целях валютного регулирования на территории Республики Молдова, приведен в приложении № 1 к настоящему регламенту.

1.7. Валютными операциями являются: