Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.05.2023 г.)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 367
Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.05.2023 г.)

В соответствии с частью девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

форму специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (прилагается);

Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2000 г. № 1411 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, Положения о порядке заполнения, регистрации, передачи, учета и хранения специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и Положения о порядке использования специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 89, 5/4049);

пункт 121 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10103).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.

Утверждено

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

16.03.2006 № 367

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю

Лист.01.

1. Вид специального формуляра.__.

2. Сведения о лице, представившем специальный формуляр

2.1. Категория лица*.__.__.

2.2. Код банка*.__.__.__.

2.3. Наименование лица.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__._