Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 года № 9 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2013 г.) (утратило силу)

Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 года № 9
Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2013 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства связи и информатизации РБ от 6 января 2015 года № 1

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции (далее - Типовые правила).

2. Республиканскому унитарному предприятию почтовой связи «Белпочта»:

2.1. исключен;

2.2. принять иные меры, необходимые для реализации настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел почтовой связи (Жигалко Р.А.).

Утверждено

постановлением

Министерства связи

и информатизации

Республики Беларусь

от 30 марта 2006 года № 9

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции

1. Настоящие Типовые правила разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052).

2. Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции (далее - Правила), включают:

2.1. порядок документального фиксирования операторами почтовой связи финансовых операций;

2.2. порядок обеспечения операторами почтовой связи хранения и конфиденциальности информации о финансовых операциях;

2.3. требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение Правил;

2.4. порядок идентификации участников финансовых операций;

2.5. порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;

2.6. порядок заполнения специального формуляра, а также порядок его регистрации, передачи, учета и хранения;

2.7. указание на должностных лиц, ответственных за выполнение Правил.

3. Идентификация участников финансовой операции осуществляется на основе анкетирования - составления работником оператора почтовой связи документа, содержащего сведения об участнике финансовой операции и его деятельности, предусмотренные статьей 7 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».