Найти
<< Назад
Далее >>
Два документа рядом (откл)
Сохранить(документ)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Информация о документе
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 8 февраля 2010 года (kfm.gov.kz) «Оплата коммунальных платежей, оплата за сотовую связь, платежи в бюджет от физических лиц, при равенстве и превышении порогов, установленных Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», будут относиться к операциям, подлежащим финансовому мониторингу»

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
Получить полный доступ к документу
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 8 февраля 2010 года (kfm.gov.kz)

 

08 февраля 2010

Должен ли банк идентифицировать своих клиентов и проверять их на соответствие «черным спискам», если клиенты не открывали счетов в банке, а только пользуются такими услугами, как оплата коммунальных платежей, оплата за сотовую связь, платежи в бюджет, оплата за обучение и т.п.?