| ||||||||||||||||||||
|
|
|
Источник: Агентство «Хабар» (www.khabar.kz), Сайт Телевизионного канала «КТК» (www.ktk.kz)
12.03.2010 В Казахстане начал работу Комитет финансового мониторинга
В первую очередь, в поле зрения контролеров окажутся сделки, объем которых превысит так называемый «пороговый минимум». К примеру, для выигрыша в лотерею или в казино - это миллион тенге. Для переводов в оффшорные зоны или на анонимные счета, а также для спонсорских перечислений - два миллиона. При обмене валюты внимание комитета привлекут суммы, превышающие семь миллионов тенге. Самая крупная цифра установлена для сделок с недвижимостью. Законность происхождения потраченных денег станут проверять, если при покупке объекта фигурировало не меньше сорока пяти миллионов тенге. Обо всех денежных переводах, превышающих установленный порог, банки, нотариальные конторы, пенсионные фонды и даже почтовые отделения теперь обязаны немедленно сообщать в Минфин. Проверять адресатов сомнительных денежных переводов за рубеж казахстанским контролерам помогут зарубежные коллеги. Обмениваться информацией с казахстанскими финансистами они будут в режиме он-лайн. Мусирали Утебаев, председатель Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК: - Есть информация у наших коллег в подразделениях финансовой разведки других стран. С теми сверяется. Потом комитет финансового мониторинга еще думает, как сделать из нее подозрительную. Эта подозрительная информация подается в правоохранительные органы. У правоохранительных органов свои процедуры есть. Канат Омаров
Введен финансовый мониторинг
В Казахстане вступил в силу закон, противодействующий отмыванию денег. За 2 дня в Министерство финансов поступило более тысячи сообщений о подозрительных манипуляциях с денежными суммами, в основном от банков страны. Информацию по операциям, связанным с коррупцией, мошенничеством, оборотом наркотиков проверяет недавно созданный Комитет финансового мониторинга. Комитет анализирует сообщения и затем дополняет их данными государственных структур и международных финансовых разведок. Отслеживаются и операции, которые превышают пороговый минимум - миллион тенге установлен для получения наличных через казино, два миллиона - для сделок в оффшорных зонах, 7 миллионов - с ценными бумагами и 45 миллионов - с недвижимостью. В комитете отмечают, что права физических и юридических лиц ни в коем случае нарушаться не будут. Мусиралы Утебаев, председатель Комитета финансового мониторинга МФ РК: - Если равная или превышает пороговую сумму - они попадают в нашу базу данных, но это не означает, что подозрительная операция. Если о вас из-за рубежа сигнал поступит - у нас тоже зафиксированный человек участвовал в финансировании терроризма, мы говорим: да, у нас тоже такая информация есть.
АСТАНА. 11 марта. BNews.kz - За два первых дня действия законодательства о противодействии легализации денег, полученных незаконным путем, в Минфин поступило порядка 1120 сообщений о подозрительных операциях. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минфине сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов РК Мусиралы Утебаев. «В Казахстане начал действовать Закон «О противодействии легализации денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма». Тому подтверждение - в первый день - девятого числа (марта - прим. агентства) мы получили более 120 сообщений от субъектов финансового мониторинга, а вчера - десятого числа - около тысячи. То есть, на территории Казахстана начал действовать финансовый мониторинг», - сказал он. По словам М. Утебаева, под это определение попадают 20 статей доходов, в том числе коррупция, мошенничество, сексуальная эксплуатация и незаконный оборот наркотиков. М. Утебаев напомнил, что с 9 марта финансовые учреждения обязаны сообщать в КФМ обо всех операциях суммой свыше 1-45 млн. тенге в зависимости от их рода. Так, уточнил он, минимальной суммой, о которой сообщат КФМ, полученной наличными от казино, будет 1 млн. тенге, один минимальный платеж из/в оффшор - 2 млн. тенге, операции с недвижимостью - 45 млн. тенге. М. Утебаев отметил, что большая часть сообщений о подозрительных операциях поступила он казахстанских банков. «Естественно, мы ожидаем наибольшее (количество сообщений о подозрительных операциях - прим. агентства), потому что более 90% будет поступать от банков», - высказал свой прогноз и на будущее представитель Минфина. М. Утебаев также подчеркнул, что случаи дробления переводов крупных сумм денег с целью обхода законодательства о финансовом мониторинге также будут отслеживаться финансовыми организациями, которые, в свою очередь, будут сообщать об этом в КФМ. «В законе есть такой механизм… Если на одно лицо будет перевод несколькими траншами, то это сразу будет вызывать сомнение, и сообщат (в КФМ - прим. агентства) об этом», - пояснил он корреспонденту агентства.
Источник: Агентство «Хабар» (https://www.khabar.kz)
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |