Положение о порядке приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135) (с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.) (утратил силу)

Утверждено

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 5 марта 2010 года № 135

Положение
о порядке приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств

(с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств для достижения следующих целей:

1) выполнение международных обязательств Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмыванию) преступных доходов, а также распространению оружия массового уничтожения, предусмотренных в резолюциях Совета Безопасности ООН и во вступивших в установленном законом порядке в силу международных договорах, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры Кыргызской Республики);

2) пресечение любыми методами и способами предоставления средств физическому или юридическому лицу, указанному в Перечне и в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН;

3) предотвращение использования финансовых средств:

- террористами и экстремистами, террористическими и экстремистскими организациями;

- для финансирования террористической и экстремистской деятельности;

- в легализации (отмывании) преступных доходов;

- в распространении оружия массового уничтожения и его производстве;

4) эффективное противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмыванию) преступных доходов, а также распространению оружия массового уничтожения.

2. В настоящем Положении применяются следующие термины:

Финансовая разведка - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

замораживание - запрещение передачи, преобразования, отчуждения или перемещения средств на основании и на срок действия распоряжения о замораживании;

легализация (отмывание) преступных доходов - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

лица, представляющие сведения - физические и (или) юридические лица, предусмотренные в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;

операции (сделки) - любые операции (сделки) со средствами, осуществляемые в любой форме, в том числе социальные выплаты;

Перечень - список физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, формируемый Финансовой разведкой в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики;

приостановление - временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или перемещения средств, применяемых в соответствии с настоящим Положением лицами, представляющими сведения, и другими лицами, осуществляющими операции (сделки);