Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 18 апреля 2010 года (kfm.gov.kz) «Платежи за имущество (земельные участки) при равенстве и превышении установленных порогов, будут относиться к операциям, подлежащим финансовому мониторингу»

Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 18 апреля 2010 года (kfm.gov.kz)

18 апреля 2010   

В соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 2 Закона «операции с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации», подлежат мониторингу. Просим Вас предоставить перечень таких операций, а так же «иного имущества, подлежащего государственной регистрации», так как нормативные правовые акты дают частичные или различные формулировки. Если через банк проходят платежи за имущество (земельные участки), оплату проводит клиент банка. Выкуп осуществляется для государственных нужд. Суммы большие, нужно ли банку мониторить такие операции?

Требуемый Вами перечень иного имущества, подлежащего государственной регистрации, единым нормативным правовым актом Республики Казахстан не определен. Однако статьей 117 Гражданского кодекса установлено, что имущество, не относящееся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признается движимым имуществом и регистрации прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев указанных в законодательных актах.