Положение о независимых директорах (приложение № к протоколу очного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» от 28 ноября 2008 года № 2 (утверждено приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 671) (утратило силу)

Утратило силу в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 10 декабря 2018 года № 696

Утвержден

приказом Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 23 декабря 2008 года № 671

Приложение №

к протоколу очного заседания

Совета директоров акционерного общества

«Национальный медицинский холдинг»

от 28 ноября 2008 года № 2

Положение о независимых директорах
 
Общие положения

1. Положение о независимых директорах (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления АО «Национальный медицинский холдинг» (далее - Холдинг), Уставом и внутренними документами Холдинга.

2. Настоящее Положение регулирует порядок выдвижения и избрания независимых директоров в Совет директоров Холдинга, требования, предъявляемые к ним, а также их ответственность.

3. Независимые директоры призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки стратегии развития Холдинга, оценки соответствия деятельности исполнительных органов избранной стратегии, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы Единственного акционера.

4. Независимый директор способствует внедрению в Холдинге лучших стандартов корпоративного управления и информационной прозрачности из числа предложенных рынку международными институтами и другими компаниями.

5. Независимые директоры должны быть представлены в составе Совета директоров не менее одной трети от общего числа Директоров.

6. В целях соблюдения принципа независимости в процессе выполнения своих функций, независимые директора должны воздерживаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать быть независимым.

Компетенция независимого директора

7. К компетенции независимого директора относятся вопросы в рамках полномочий Совета директоров, которые определяются Уставом Холдинга и Положением о Совете директоров Холдинга. В частности:

лично участвовать в заседаниях Совета директоров;

лично участвовать в работе Комитетов Совета директоров, в которые они избраны;

выполнять поручения Совета директоров и его Председателя, данные в рамках их компетенции;

анализировать информацию и состояние дел в Холдинге по вопросам, входящим в компетенцию независимых директоров; представлять результаты такого анализа председателю Совета директоров;

своевременно получать от органов и должностных лиц Холдинга любую информацию, необходимую для выполнения своих функций, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайну, порядок проведения работ с которыми регламентирован Законом Республики Казахстан «О государственных секретах» и внутренними документами Холдинга.

8. Независимый директор вправе принимать участие в деятельности профессиональных организаций, продвигающих развитие института независимых директоров.

Критерии независимости