Утратило силу в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 10 декабря 2018 года № 696
Утвержден
приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 23 декабря 2008 года № 671
Приложение №
к протоколу очного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Национальный медицинский холдинг»
от 28 ноября 2008 года № 2
Положение о независимых директорах
Общие положения
1. Положение о независимых директорах (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления АО «Национальный медицинский холдинг» (далее - Холдинг), Уставом и внутренними документами Холдинга.
2. Настоящее Положение регулирует порядок выдвижения и избрания независимых директоров в Совет директоров Холдинга, требования, предъявляемые к ним, а также их ответственность.
3. Независимые директоры призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки стратегии развития Холдинга, оценки соответствия деятельности исполнительных органов избранной стратегии, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы Единственного акционера.
4. Независимый директор способствует внедрению в Холдинге лучших стандартов корпоративного управления и информационной прозрачности из числа предложенных рынку международными институтами и другими компаниями.
5. Независимые директоры должны быть представлены в составе Совета директоров не менее одной трети от общего числа Директоров.
6. В целях соблюдения принципа независимости в процессе выполнения своих функций, независимые директора должны воздерживаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать быть независимым.
Компетенция независимого директора
7. К компетенции независимого директора относятся вопросы в рамках полномочий Совета директоров, которые определяются Уставом Холдинга и Положением о Совете директоров Холдинга. В частности:
лично участвовать в заседаниях Совета директоров;
лично участвовать в работе Комитетов Совета директоров, в которые они избраны;
выполнять поручения Совета директоров и его Председателя, данные в рамках их компетенции;
анализировать информацию и состояние дел в Холдинге по вопросам, входящим в компетенцию независимых директоров; представлять результаты такого анализа председателю Совета директоров;
своевременно получать от органов и должностных лиц Холдинга любую информацию, необходимую для выполнения своих функций, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайну, порядок проведения работ с которыми регламентирован Законом Республики Казахстан «О государственных секретах» и внутренними документами Холдинга.
8. Независимый директор вправе принимать участие в деятельности профессиональных организаций, продвигающих развитие института независимых директоров.
Критерии независимости