Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 23 сентября 2010 года № 101
Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства финансов РБ от 5 марта 2015 года № 12
На основании пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2006 г. № 27 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 111, 8/14690; 2008 г., № 67, 8/18354; 2009 г., № 80, 8/20524) следующие изменения и дополнения: 1.1. в преамбуле слово «незаконным» заменить словом «преступным»; 1.2. в Типовых правилах внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь, утвержденных этим постановлением: в пункте 1: в части первой слова «организациями, осуществляющими оптовую торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями, розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценными камнями, в том числе принятыми от населения по договорам комиссии, прием в залог и хранение в ломбарде изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе» заменить словами «профессиональными участниками рынка ценных бумаг; фондовыми биржами; лицами, осуществляющими торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; ломбардами, пунктами скупки»; в части второй слова «общими требованиями к правилам внутреннего контроля» заменить словами «Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352»; в пункте 2: часть первую изложить в следующей редакции: «2. Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они осуществлены или нет, при наличии хотя бы одного из условий, перечисленных в статье 6 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.»; часть вторую дополнить абзацем пятым следующего содержания: Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|