|
|
|
Источник: Международное информационное агентство «КазИнформ» (www.inform.kz)
03.11.2010 В Астане мошенники регистрировали липовые фирмы на малоимущих, чтобы уйти от налогов - финпол
АСТАНА. 3 ноября. КАЗИНФОРМ - В Астане мошенники регистрировали липовые компании на подставных лиц из числа малоимущих, чтобы обналичивать деньги и уходить от налогов. По словам пресс-секретаря департамента ДБКЭП по г.Астане (финансовая полиция) Толкын Набиевой, сотрудники департамента выявили множество фактов создания таким путем обнальных лжепредприятий. В данное время завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Т.Субботиной. Аферистка вместе с соучастниками, знакомилась с малоимущими и под разными предлогами, к примеру, путем одалживания крупной денежной суммы, добивалась их зависимости. Пользуясь документами этих граждан, она создала и зарегистрировала в столице порядка 10 лжефирм. Современная последовательница Остапа Бендера причинила ущерб госказне на сумму более 3 млрд. тенге. Приговором суда Т.Субботина осуждена к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, по информации пресс-секретаря, на рассмотрении в суде находится уголовное дело по обвинению гражданки С. в совершении неоднократного лжепредпринимательства. Женщина действовала аналогичным образом, зарегистрировав более 23 липовых контор, нанеся ущерб государству на сумму свыше 4 млрд.тенге. По словам Т.Набиевой, есть факты создания лжефирм, когда граждане за небольшое вознаграждение добровольно регистрируют на свое имя предприятие, в дальнейшем передавая махинаторам его в доверительное управление для оказания услуг по уходу от уплаты налогов коммерческих структур путем предоставления фиктивных бухгалтерских документов.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |