Положение о Комитете по Назначениям Совета директоров Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» (утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» от 17 сентября 2008 года протокол № 9)

Приложение № 8

Утверждено

решением Совета директоров

Акционерного общества

«Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от 17 сентября 2008 года

протокол № 9

Положение
о Комитете по Назначениям Совета директоров Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по Назначениям Совета директоров (далее - Комитет по Назначениям) Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, и международной практикой корпоративного управления.

2. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета по Назначениям, его права и обязанности, состав Комитета по Назначениям, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

3. Комитет по Назначениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом по Назначениям, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

4. Рекомендации Комитета по Назначениям, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

5. Комитет по Назначениям создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по избранию или назначению кандидатов в Независимые директора, состав Правления, на должности Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря с учетом положений внутренних документов Общества.

6. Члены Комитета по Назначениям не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным назначением.

7. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

1) Единственный акционер - акционер Общества, владеющий 100% акций Общества;

2) Директор/ы - член/ы Совета директоров;

3) Законодательство - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

4) Комитет/ы - Комитет/ы Совета директоров;

5) Корпоративный секретарь - Корпоративный секретарь Общества;

6) Независимые директоры - Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Кодексом корпоративного управления Общества;

7) Положение - положение о Комитете по Назначениям;

8) Правление - Исполнительный орган Общества;

9) Служба внутреннего аудита - Служба внутреннего аудита Общества;

10) Совет директоров - Орган управления Общества;

11) Устав - Устав Общества.

8. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе.

2. Компетенция Комитета по Назначениям

9. В компетенцию Комитета по Назначениям входят следующие вопросы: