Положение о Комитете по Вознаграждениям Совета директоров Акционерного общества «Казакстан темір жолы» (утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» от 9 июля 2008 года протокол № 7)

Приложение 1 к протоколу № 1

от 8 июля 2008 года

Заседания Комитета по вознаграждениям

Совета директоров АО «НК «КТЖ»

Утверждено

решением Совета директоров

Акционерного общества

«Национальная компания

«Қазақстан темір жолы»

от 9 июля 2008 года

протокол № 7

Положение
о Комитете по Вознаграждениям Совета директоров Акционерного общества «Қазақстан темір жолы»

1. Общие положения

1. Настоящее положение о Комитете по Вознаграждениям Совета директоров (далее - Комитет по Вознаграждениям) Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и международной практикой корпоративного управления.

2. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета по Вознаграждениям, его права и обязанности, состав Комитета по Вознаграждениям, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

3. Комитет по Вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом по Вознаграждениям, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

4. Рекомендации Комитета по Вознаграждениям, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

5. Комитет по Вознаграждениям создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

соответствующего вознаграждения Директоров, членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях;

внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения Директоров, членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

6. Члены Комитета по вознаграждениям не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным вознаграждением.

7. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Единственный акционер - акционер Общества, владеющий 100% акций Общества;

Директор/ы - член/ы Совета директоров Общества;

Законодательство - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Комитет/ы - Комитет/ы Совета директоров Общества;

Комитет по Вознаграждениям - Комитет по Вознаграждениям Совета директоров Общества;

Корпоративный секретарь - Корпоративный секретарь - секретарь Совета директоров Общества;

Независимые Директоры - Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества;