Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 27 января 2011 года (kfm.gov.kz) «Необходимые документы для надлежащей проверки субъектами финансового мониторинга филиалов и представительств юридических лиц указаны в приказе от 15.02.10 года № 56»

Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 27 января 2011 года (kfm.gov.kz)

27 января 2011 /

Согласно Приказу МФ РК № 56 от 15.02.10г., для надлежащей проверки СФМ должны запрашивать у клиента оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, либо копии документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Означает ли указанное требование, что СФМ, в данном случае Банк, должен оставлять себе документы, в том же виде, в котором запрашивает, либо он имеет право отснять себе копию с такого документа? И какие документы по учредителям должен затребовать СФМ у филиалов компаний?

Ответ: