Декларация об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Москва, 6 октября 2004 года)

Декларация
об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
(Москва, 6 октября 2004 года)

Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Российская Федерация,

основываясь на исторически сложившихся между ними отношениях стратегического партнерства и сотрудничества,

принимая во внимание опасность, которую представляют действия по легализации преступных доходов и финансированию терроризма,

подтверждая свою приверженность поддержанию экономической безопасности в регионе и заинтересованность в защите национальных финансовых систем от использования преступными элементами,

признавая важность широкого международного сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма,

выражая заинтересованность в создании на базе рекомендаций ФАТФ и с учетом особенностей региона эффективной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма,

в соответствии с решением Совета Министров иностранных дел Содружества Независимых Государств от 26 марта 2004 года и проведенными между вышеназванными странами региона консультациями,

согласились:

1. Учредить Евразийскую Группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

2. Утвердить Вопросы компетенции ЕАГ.

3. Создать Секретариат ЕАГ, расположенный в года Москве (Российская Федерация).

За Китайскую Народную Республику

/подпись/

За Кыргызскую Республику

/подпись/

За Республику Беларусь

/подпись/

За Республику Казахстан

/подпись/

За Республику Таджикистан

/подпись/

За Российскую Федерацию

/подпись/

Вопросы компетенции

Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

( Москва, 6 октября 2004 г.)

1. Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями ФАТФ, международными конвенциями, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и соглашениями государств-членов ЕАГ.

2. Основными задачами ЕАГ являются:

а) содействие во внедрении государствами - членами 40 рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и 8 специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма (40+8 рекомендаций ФАТФ);

б) разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

в) осуществление программы взаимной оценки государств - членов на базе 40+8 рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;