Фавориты криминального нала

06.05.2011

Фавориты криминального нала

 В теневой экономике Карагандинского региона вращаются миллиарды тенге. Суммы - умопомрачительные! Пока одни купаются в роскоши где-нибудь на берегах Туманного Альбиона, другие, не получая зарплату, сидят на голодном пайке.

- С начала года департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью выявлено 143 преступления. Из них 106 относятся к категории наиболее опасных, в том числе 48 тяжких и особо тяжких. Сумма установленного ущерба по оконченным производством делам составила 10,7 млрд тенге, из которых возмещено 9,5 миллиардов, - такие данные озвучил на днях замначальника ДБЭКП подполковник финполиции Казбек Сагадиев. Такие деньжищи выявили и возместили по оконченным уголовным делам. Но есть и неоконченные, следствие по которым продолжается.

Чемпионами «по миллиардам» являются лжепредприятия, специализирующиеся на незаконном обналичивании. Естественно, в обход уплаты налогов и других обязательных платежей в казну государства. Примечательно в этом отношении уголовное дело, фигурантами которого являются три дамы. Предварительный ущерб от деятельности этой преступной группы составил более 20 млрд тенге. Что же представляют собой королевы криминального нала? Главный мозговой центр - женщина лет под пятьдесят. Ее зам - родная дочь. Плюс общая знакомая, которой родственницы поручили создавать видимость бухгалтерской деятельности.

С 2006 по 2010 год эти милые дамы создали 59 предприятий-однодневок, оформленных на подставные лица. Фирмы ничего не производили, не продавали, зато под 5% готовы были обналичить любую сумму. Допустим, какой-то фирме срочно требовалась наличность. Если ее снять со своего счета в банке, то в последующем придется отчитаться перед налоговиками, на что эти деньги потрачены. А обнальщицы из Караганды гарантировали чистоту операции. Ей на счет перегонялись средства, из которых забирались оговоренные 5 процентов. Все остальное возвращалось клиенту в виде запакованных пачек банкнот вместе с подтверждающими документами - товарными накладными, счетами-фактурами и т.д.

В ходе следствия у злоумышленников изъяли 306 фальшивых печатей. Многие из них гербовые, якобы принадлежавшие различным госорганам. К примеру, департаменту юстиции области, суду района им. Казыбек би г. Караганды, Центру недвижимости области. Клиентура к предприимчивым дамам стекалась со всего Казахстана. Лишь в июле 2010 года к сотрудникам финполиции поступила информация о существовании в Караганде некоей «фирмы», оказывающей услуги по обналичиванию денежных средств. Установив за ней негласное наблюдение, оперативники убедились, что имеют дело с серьезными преступниками.

- На сегодняшний день, - говорит Казбек Сагадиев, - возбуждено уже 30 уголовных дел по фактам лжепредпринимательства, 48 - по фактам уклонения от уплаты налогов, и одно уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ. Расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа в составе сотрудников органов финполиции и внутренних дел. Руководит ею специальный прокурор Генеральной прокуратуры РК.

Три милых дамы продолжают оставаться в орбите уголовного расследования. Заодно зацепили нескольких их клиентов, которым остро понадобилась наличность. Финансовые полицейские разоблачили деятельность ОПГ некоего А. Попова, который, как дирижер, руководил сразу девятью предприятиями, в числе которых «Востокэнергоремонт», «КазЭнергоПром», «КазЭнергоСтрой», «Торговый дом ИнтерЭнергоСтрой», «КазЭнергоПром-Т», «Интер-Недра», «ИнтерЭнергоСтрой-Т». Как видно, его деятельность связана с энергетикой. На деле он и его 8 подельников осваивали совсем иную «нишу» лжепредпринимательства. Путем подделок документов данное преступное сообщество с 2005 по 2009 годы совершило хищение денежных средств и безвозмездное отчуждение имущества АО «Востокэнергоремонт», причинив ущерб на сумму 600 млн тенге. Кроме того, в отношении А. Попова возбуждено уголовное дело по факту уклонения АО «ИнтерЭнергоСтрой-Т» от уплаты налогов в размере 1,1 млрд тенге. Эта сумма образовалась вследствие внесения предприятием искаженных данных в декларацию о доходах. Зарабатывали якобы меньше, чем на самом деле, а разницу клали себе в карман.

Вывести из оборота такие деньги - это фактически подставить собственный коллектив. За счет чего тогда платить зарплату простым работягам и осуществлять техническое перевооружение производства?

Анатолий ИНОЧКИН

Караганда