Налоговые органы США обвиняют банк Wegelin & Co. в сговоре с неплательщиками налогов

03.02.2012

Налоговые органы США обвиняют банк Wegelin & Co. в сговоре с неплательщиками налогов

Налоговые органы США предъявили обвинения швейцарскому частному банку Wegelin & Co. в сговоре с клиентами - гражданами США с целью проведения мошеннических операций и уклонения от налогов. Предполагается, что сотрудники банка открыли ряду состоятельных клиентов тайные счета для хранения средств на общую сумму 1,2 млрд долл. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.

По данным обвинения, три сотрудника банка, Майкл Берлинка, Урс Фрей и Роджер Келлер, предлагали клиентам создавать скрытые счета в период с 2002 по 2011 гг. В частности, в 2008-2009 гг. подозреваемые открыли несколько тайных счетов для бывших клиентов швейцарского банка UBS. Тогда американские власти обвинили UBS и еще нескольких швейцарских банков в помощи налоговым уклонистам и в качестве компенсации обязали UBS выплатить 780 млн долл.

С целью занять освободившуюся нишу рынка сотрудники Wegelin & Co. начали переманивать желающих и дальше скрывать свои доходы бывших клиентов UBS.

Кроме того, правительство США изъяло более 16 млн долл. со счета банка-корреспондента Wegelin & Co в США на основании ордена на конфискацию.

Основанный в 1741г., Wegelin & Co является старейшим банком Швейцарии. Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам по всему миру, филиалов в США не имеет, действует посредством банка-корреспондента.