Путин переподчинит финансовую разведку себе (22.05.2012)

22.05.2012

Путин переподчинит финансовую разведку себе

В новом указе «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Путин разделял министерства, менял кураторов служб и агентств внутри правительства, но себе переподчинил только одно ведомство - Росфинмониторинг, пишут «Ведомости».

Росфинмониторинг (по положению о службе) должен бороться с отмыванием незаконных доходов. В частности, координирует работу ведомств по борьбе с легализацией, собирает информацию о контролируемых финансовых сделках, проводит проверки, может приостанавливать операции. Если сотрудники службы приходят к выводу, что совершено преступление, материалы передаются правоохранительным органам.

По словам человека, близкого к Кремлю, на базе Росфинмониторинга может быть создан антикоррупционный орган с широкими полномочиями, в том числе следящий за ситуацией в сфере госзакупок (их объем превышает 5 трлн руб. в год. - «Ведомости»). Росфинмониторинг оказался одним из четырех ведомств, которым сохранили мигалки, замечает он. Переподчинение Росфинмониторинга президенту означает скорое усиление службы, считает президент «Клуба банковских бухгалтеров» Кирилл Парфенов: нужно активнее бороться с использованием офшоров, коррупцией, однодневками.

Росфинмониторинг и сейчас обладает уникальными полномочиями - например, по закону о противодействии легализации преступных доходов он может получать сведения о банковских проводках частных лиц на сумму свыше 600 000 руб. Полицейские и налоговики имеют доступ к такой информации только при расследовании уголовных дел. Попытка ФНС получить такие полномочия провалилась - депутаты отклонили законопроект.

В 2011 г. Росфинмониторинг провел 788 проверок, общая сумма наложенных штрафов - 42,7 млн руб. При этом объем чистого оттока капитала за рубеж «с признаками отмывания» за тот же 2011 год Росфинмониторинг оценивал в 1 трлн руб. Бывший первый вице-премьер Виктор Зубков, руководивший этой службой в 2004-2007 гг., а затем курировавший ее в правительстве, поручил подготовить предложения по борьбе с выводом капитала в офшоры. В марте служба подготовила такой законопроект: предлагалось ограничить расходы по операциям с офшорами, уменьшающие доналоговую прибыль, дать налоговикам широкие полномочия по внесудебной переквалификации сделок, приостановке работы компаний, получению информации из банков.

Источник: Сайт газеты «Ведомости» (https://www.vedomosti.ru/)