Проект Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» (29 декабря 2012 года) (отклонен)

Проект

ЗАКОН
 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одобрен и внесен на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР постановлением Правительства КР от 29 декабря 2012 года № 868

Принят в первом чтении в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша КР от 23 января 2014 года № 3782-V

Отклонен в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша КР от 19 марта 2015 года № 4917-V

Статья 1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе

1. В настоящем Законе применяются следующие основные термины и понятия:

1) андеррайтинг - проведение андеррайтером подписки на ценные бумаги или продажи ценных бумаг, выпускаемых при публичной эмиссии, на основании соглашения с эмитентом этих ценных бумаг;

2) банк-ширма - банк, зарегистрированный и лицензированный в стране, в которой он не имеет физического присутствия, и который не аффилирован с какой-либо регулируемой финансовой группой, находящейся под эффективным консолидированным надзором. Физическое присутствие означает фактическое нахождение органов управления в конкретной стране, существование местного агента или отдельного сотрудники не является физическим присутствием;

3) безупречная деловая репутация - совокупность информации о физическом или юридическом лице, позволяющая сделать вывод о соответствии его деятельности требованиям законодательства Кыргызской Республики, о надлежащих профессиональных, управленческих способностях и об отсутствии у данного лица неснятой или непогашенной в установленном законом порядке судимости за корыстные преступления и за преступления в сфере экономической деятельности;

4) бенефициарный собственник - физическое лицо (физические лица), от имени которого (которых) проводится операция (сделка) с денежными средствами и (или) иным имуществом (далее - операции (сделки) и которое (которые), в конечном счете, владеет или осуществляет контроль на основе права собственности и структуры управления (через цепочку владения), или иным образом:

- над физическим или юридическим лицом, осуществляющим операцию (сделку) от имени бенефициарного собственника;

- над бенефициарным владельцем или бенефициаром по полису страхования жизни или иному полису страхования, связанному с инвестированием;

5) верификация - процедура по проверке данных о личности клиента (или) бенефициарного собственника либо бенефициара, с использованием надежных первичных документов или информации, полученных в результате идентификации;