Закон Туркменистана от 28 мая 2009 года № 41-IV «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.2011 года) (утратил силу)

Закон Туркменистана от 28 мая 2009 года № 41-IV
О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.2011 года)

Утратил силу в соответствии с Законом Туркменистана от 18 августа 2015 года № 261-V

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Туркменистана от преступных посягательств путем создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе

Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, имеют следующее значение:

1) доходы, полученные преступным путем, - денежные средства и иное движимое и недвижимое имущество, приобретенные в результате совершения противозаконных действий против объектов, защищаемых Уголовным законом Туркменистана;

2) легализация доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, а равно использование указанных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, в том числе для финансирования терроризма;

3) имущество - любой предмет, которым могут владеть, использовать, распоряжаться и приобретать в неограниченном количестве юридические и физические лица, не запрещенный законом и не противоречащий нормам морали;

4) подозрительная сделка и операция - сделка и операция, подпадающие под признаки подозрительных сделок и операций в соответствии с настоящим Законом и согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным органом, то есть сделки и операции, совершаемые с денежными средствами и/или иным имуществом, которые не имеют ясной экономической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физического лица (лиц);