| ||||||||||||||||||||
|
|
|
24.04.2013 В Эстонии раскрыта крупнейшая афера по отмыванию денег
В качестве фигурантов по делу проходят четыре человека, пишет эстонская газета Postimees. О масштабных финансовых махинациях на 64 миллиона евро стало известно еще в январе этого года. Были предъявлены обвинения Антону Гер, Сергею Кирилову, Сергею Голубаеву, Андрусу Коху, суд над которыми начнется осенью. По данным прокуратуры, 35-летний Гер с целью получения финансовой прибыли создал преступную группировку, писала газета «Деловые ведомости». Однако о происхождении денег стало известно только сейчас. Как рассказал генеральный директор полиции безопасности Райво Аэг, в основе сети стояла зарегистрированная в Эстонии компания Ateka. Из России и Латвии в ее таллиннский офис переводились деньги, их конвертировали в доллары США или евро, снимали в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и чемоданам и везли их в Россию. Иногда для большей «шифровки» создавались новые фирмы, и деньги поступали на их счета, но как пишет Postimees, «суть оставалась той же: перевод денег в Эстонию, вывоз наличными в Россию». Отмечается также, что после закрытия Ateka перевоз наличных денег в Россию сократился в пять раз. «За этой темой стоит компания политиков, бизнесменов и людей, связанных с организованной преступностью», - сказал Райво Аэг. Газета также пишет о причастности к афере бывших полицейских. Из 64 миллионов евро властям удалось арестовать только 4 миллиона. Примечательно, что на период, пока счета заморожены, участники аферы сами рискуют стать жертвами мошенничества, считает глава центральной криминальной полиции Райго Хаабу. Дело в том, что арестовывать деньги разрешается лишь на срок до двух месяцев. За это время должны быть найдены доказательства того, что средства получены незаконно, но, как правило, расследование занимает больше времени, и деньги освобождают из-под ареста. «В России об этом не знают, поэтому к дельцам приходят люди из Эстонии и говорят: знаете, ваши деньги застряли, дайте нам 20%, и мы дадим взятки эстонским судьям, прокурорам и работникам Бюро данных по отмыванию денег, через два месяца ваши деньги освободят», - объяснил Хаабу. Известно и о другом расследовании в Эстонии в отношении финансов российских граждан - тех, кто может быт причастен к гибели консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В январе прокуратура страны сообщила, что через их банки «неприкасаемые» в 2008 году отмыли порядка 10 миллионов долларов. Правда, замораживать активы Эстония не решилась.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |