| ||||||||||||||||||||
|
|
|
Источник: ИА «BNews.kz» (www.bnews.kz)
30.05.2013 В Кызылорде финпол разоблачил преступную группу, создавшую сеть лжепредприятий
«Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Алибаева по статье УК РК, предусматривающей наказание за создание и руководство организованной преступной группой или сообществом, участие в преступном сообществе, - сказал Сейдалиев. - Алибаев, сговорившись с еще четверыми гражданами, создал преступное сообщество, единственной целью которого было извлечение материальной выгоды в сегменте «теневой экономики». «В 2010-2011 годах эти лица осуществляли приобретение и сбыт нефти, - пояснил Сейдалиев, - нам известно о покупке 46,6 тыс тонн нефти на общую сумму 1,4 млрд тенге без документов, подтверждающих законное происхождение продукта. Эти люди для обналичивания денег создали лжепредприятия - ТОО «Стандарт Контракт Компани», ТОО «ЮГ Азия Трейд» и ТОО «ГалАйдГрупп», и, уже реализовывая «левую» нефть, обналичивали денежные средства. Уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет составило более 657 млн тенге. Уголовные дела по мере выяснения обстоятельств были возбуждены на всех членов преступной группы, и далее объединены в одно производство». Марьяна КАСИМОВА
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |