Приказ Министерства финансов Украины от 26 апреля 2013 года № 496 «Об утверждении форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции по их заполнению»

Приказ Министерства финансов Украины от 26 апреля 2013 года № 496
Об утверждении форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции по их заполнению

В соответствии со статьями 6, 10, 12, 17 и 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», Положением о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 8 апреля 2011 № 446, и Положением о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 13 апреля 2011 № 466,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, предоставляемых субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков / филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями, прилагаются:

№ 1-ФМ «Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга (отделенного подраздела)»- для страховщиков (перестраховщиков), кредитных союзов, ломбардов и других финансовых учреждений; платежных организаций и членов платежных систем, являющихся небанковскими учреждениями; эквайрингових и клиринговых учреждений ; товарных, фондовых и других бирж; профессиональных участников рынка ценных бумаг; компаний по управлению активами; операторов почтовой связи, другие учреждения, которые проводят финансовые операции по переводу средств; субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино, в случае проведения финансовой операции, связанной с принятием или возвращением ставок или выплатой выигрышей; других юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги;