|
|
|
Источник: Сетевое издание, ИА, портал ZAKON.KZ (www.zakon.kz)
11.07.2013 Финансовая полиция Атырауской области с начала года возбудила 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефти
В отношении руководителей указанных ТОО возбуждены уголовные дела по ст.183-1 ч.1 УК РК (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения). Уголовные дела расследуются, иная информация в интересах следствия не разглашается. В целом с начала текущего года по фактам незаконного оборота нефти, которая сдавалась на переработку в АНПЗ по поддельным документам, в отношении 16 руководителей компаний Департаментом возбуждено 16 уголовных дел (ст.183 - 1 и ст.193 УК) В рамках данных уголовных дел установлено и изъято более 9 тыс. тонн незаконной нефти на сумму свыше 1 млрд. тенге. Также, в отношении руководителей ТОО «Рetpoline» возбуждено уголовное дело по ст.193 ч.2 п. «в» УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем), которые подозреваются в совершении финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными от реализации сырой нефти. Кроме того, проведенная Комитетом государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК проверка, инициированная АБЭКП РК, показала снижение объема нефти, поставляемой на АНПЗ по фиктивным документам с 67,3 тыс. тонн в 2011 году до 1,5 тыс. тонн в 2013 году или в 44 раза, что подтверждает положительные результаты работы органов финансовой полиции в сфере борьбы с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |