|
|
|
Источник: Агентство международной информации «Новости-Казахстан» (www.newskaz.ru)
05.08.2013 Нацбанк запретил трем банкам операции с наличной инвалютой в течение месяца
Национальный банк Казахстана запретил Народному банку, Евразийскому банку и Ситибанк Казахстан в течение месяца производить операции с наличной иностранной валютой, сообщила ИА Новости-Казахстан пресс-служба Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Национального банка Казахстана. «За ненадлежащее выполнение банками процедур финансового мониторинга, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» с учетом характера нарушений и связанных с ними рисков Правлением Национального Банка Республики Казахстан 26 июля 2013 года приняты постановления о приостановлении действия лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданных АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «Евразийский банк», АО «Ситибанк Казахстан» в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, сроком на один месяц», - говорится в сообщении. В соответствии с принятыми решениями в период до возобновления действия лицензии банки не вправе проводить операции с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты, также банкам необходимо принять меры к устранению выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и процедурах сбора сведений и информирования об операциях, подлежащих финансовому мониторингу. КФН отмечает, что временное приостановление осуществления указанными банками операций с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты не ограничивает проведение этими банками конверсионных операций с клиентами в безналичном порядке и операций снятия (зачисления) наличной иностранной валюты со счетов (на счета), открытые в банке в иностранной валюте. Обслуживание депозитов и счетов, как физических, так и юридических лиц в любой валюте будет осуществляться без каких-либо изменений.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |