Письмо Центрального банка Российской Федерации от 7 августа 2013 г. № 150-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Письмо Центрального банка Российской Федерации от 7 августа 2013 г. № 150-Т
О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

В дополнение к письмам Банка России от 10.06.2013 № 104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» и от 19.06.2013 № 110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает следующее.

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями продолжают выявляться случаи, когда российскими резидентами - клиентами кредитных организаций в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с резидентами третьих стран, не являющихся членами Таможенного союза, в соответствии с условиями которых ввоз товаров на территорию Российской Федерации должен осуществляться с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан, денежные средства переводятся на счета, открытые не в банках Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно.

По оценке Банка России, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели.