Ответ Министра финансов РК от 2 октября 2013 года на вопрос от 21 сентября 2013 года № 221495 (e.gov.kz) «О предоставлении сведений нотариусом об операциях, подлежащих финансовому мониторингу»

Ответ Министра финансов РК от 2 октября 2013 года на вопрос от 21 сентября 2013 года № 221495 (e.gov.kz)

Айгуль

21 сентября 2013 №221495

Автору блога: Жамишев Б.Б.

Категории: О работе государственных органов (госуслуги)

Вопрос:

Уважаемый Министр. Согласно Закону РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от суммы, на которую они совершены или могут быть совершены. Критериями определения подозрительной операции являются:

1)совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла,

2)совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга,

3)совершение операции, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма и/или экстремизма.

Прошу Вас дать разъяснение по вопросу финансового мониторинга нотариусами беспроцентных договоров займа между физическими лицами. Например, знакомые друг другу лица заключили договор займа на сумму 150 000 тенге. Нотариус, учитывая незначительность суммы, а также что, сделка не имеет признаков подозрительности, согласно правилам внутреннего контроля, не отправляет сведения в Комитет финансового мониторинга. Должен ли нотариус информировать уполномоченный орган о совершенном договоре займа, даже если сделка не имеет признаков подозрительности сделки? Заранее, спасибо за ответ.

Ответ: